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2019年10月16日 星期三

威星智能(002849)公告正文

威星智能:独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

公告日期:2018-03-12

            浙江威星智能仪表股份有限公司独立董事

      关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见


    浙江威星智能仪表股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 3 月 9 日召
开了第三届董事会第十八次会议。根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券
交易所股票上市规则》及公司《独立董事议事规则》有关规定,作为公司独立董
事,我们参加了本次会议,根据《公司章程》和《独立董事议事规则》等有关规
定,基于独立判断的立场,就本次会议审议的有关议案发表如下独立意见:



    一、关于向银行申请综合授信额度的独立意见
    公司信誉及经营状况良好,财务风险可控,本次向银行申请综合授信不会对
公司的正常经营和业务发展造成不良影响,不存在损害公司及全体股东,特别是
中小股东利益的情形。本次申请授信事项的决策程序符合相关法律法规、规范性
文件以及《公司章程》的有关规定,因此,同意公司向银行申请综合授信,并同
意将此提交公司股东大会审议。


    二、关于 2018 年度日常关联交易预计的独立意见
    我们对该事项予以了事前认可,并认真审核后发表独立意见如下:我们认为,
公司及控股子公司与中国燃气预计发生的日常关联交易符合《公司法》等有关法
律法规和《公司章程》、《关联交易管理制度》等规定,关联交易遵循公允、合理
的市场定价原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。上述关联交易议案董
事会表决程序符合有关规定。因此,同意《关于 2018 年度日常关联交易预计的
议案》,并同意提交公司股东大会审议。


    三、关于 2018 年度使用闲置自有资金进行委托理财的独立意见
    公司目前经营情况良好,财务状况稳健,内控制度健全,资金安全能够得到
保障,在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下,使用部分闲置自有资
金进行风险可控的委托理财,有利于提高公司自有资金的使用效率,增加收益,
不会影响公司主营业务的正常开展,也不存在损害公司及全体股东特别是中小股
东利益的情形。公司使用闲置自有资金进行委托理财,符合相关法律法规的要求,
决策程序合法合规。我们同意公司使用单笔额度不超过人民币 5,000 万元,累计
额度不超过人民币 50,000 万元的自有闲置资金进行委托理财的事项,并同意将
此提交公司股东大会审议。


    四、关于 2018 年度使用闲置募集资金进行委托理财的独立意见
    我们对公司募集资金使用情况进行了问询、了解和核查,对公司使用闲置募
集资金进行委托理财事项发表了独立意见。我们认为,公司在保障资金安全的前
提下,将暂时闲置的部分募集资金用于进行委托理财,购买保本型理财产品,有
利于提高募集资金的使用效率,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,
不存在变相改变募集资金用途的情形,符合相关法律法规的规定,同时能够取得
一定的投资收益,不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同
意公司使用单笔额度不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行委托理财,
并同意将此提交公司股东大会审议。


    五、关于修订《公司章程》的独立意见
    我们在认真审阅了有关材料后,对本次《关于修订<公司章程>的议案》中利
润分配政策部分条款的修改事宜,发表独立意见如下:我们认为,本次对《公司
章程》中利润分配政策部分条款的修改,符合现行法律、法规、规范性文件的规
定,进一步完善了公司利润分配的决策程序和机制、调整程序和机制,明确了充
分听取中小股东意见的程序等,能够更好地维护投资者特别是中小投资者的利益。
我们同意对《公司章程》中利润分配政策部分条款的修改,并同意将此提交公司
股东大会审议。
【此页无正文,为《浙江威星智能仪表股份有限公司独立董事关于第三届董事会

第十八次会议相关事项的独立意见》之签字页】



    独立董事签字:




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        尤敏卫                  鲍立威                 张凯




                                                       2018 年 3 月 9 日