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2020年01月26日 星期天

盐津铺子(002847)公告正文

盐津铺子:第二届监事会第二次会议决议公告

公告日期:2017-10-25

证券代码:002847         证券简称:盐津铺子             公告编号:2017-077



                    盐津铺子食品股份有限公司

                第二届监事会第二次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会由监事会主席兰波先生召集,会议通知于 2017 年 10 月 13
日通过电话、专人送达的形式送达至各位监事,监事会会议通知中包括会议的相
关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次监事会于 2017 年 10 月 23 日 16:00 在公司四楼小会议室召开,采
取现场投票的方式进行表决。
    3、本次会议应出席监事人数 3 人,实际出席监事人数 3 人。
    4、本次监事会由监事会主席兰波先生主持。
    5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事认真审议并表决了如下议案:
    1、审议通过了《关于盐津铺子 2017 年第三季度报告(正文及全文)的议案》;
    会议决议:经审核,监事会认为公司 2017 年第三季度报告正文及全文真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
    表决结果:赞成票 3 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。


    2、审议通过了《关于<盐津铺子农产品初加工基地项目(框架)协议书>的
议案》;

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    为满足公司业务发展需要,结合公司实际情况,公司与新疆吐鲁番市高昌区
人民政府(以下简称“吐鲁番市高昌区政府”)签署《盐津铺子食品股份有限公
司农产品初加工基地项目投资框架协议书》,公司拟在吐鲁番市高昌区投资建设
农产品初加工基地项目,该项目投资总额预计人民币1亿元。
    表决结果:赞成票 3 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。


    3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》;

    公司按照财政部颁布的《关于印发修订<企业会计准则第 16 号—政府补助>
的通知》(财会【2017】15 号),对公司会计政策进行变更。

    本次会计政策变更不影响公司的损益、总资产、净资产、不涉及以前年度的
追溯调整。

    表决结果:赞成票 3 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

   特此公告。


                                                盐津铺子食品股份有限公司
                                                           监事会
                                                        2017年10月25日




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