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2020年01月23日 星期四

盐津铺子(002847)公告正文

盐津铺子:关于董事会、监事会换届暨部分监事、高管离任的公告

公告日期:2017-08-21

证券代码:002847           证券简称:盐津铺子          公告编号:2017-069



                       盐津铺子食品股份有限公司

    关于董事会、监事会换届暨部分监事、高管离任的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    盐津铺子食品股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会及第一届监
事会已届满,公司于2017年8月18日在公司召开2017年第三次临时股东大会,审
议通过了董事会及监事会换届选举的相关议案,选举出第二届董事会成员及第二
届监事会股东代表监事成员。公司于同日召开了第二届董事会第一次会议及第二届

监事会第一次会议,审议通过了选举公司第二届董事会董事长、副董事长、各专门

委员会委员、聘任高级管理人员及选举公司第二届监事会主席等相关议案,选举后

的人员组成情况如下:

    一、第二届董事会、第二届监事会选举及高级管理人员聘任情况

   1、第二届董事会成员

    非独立董事:张学武先生(董事长)、张学文先生(副董事长)、王宾女士、
单汨源先生
    独立董事:刘定华先生、何红渠先生、陈奇先生

    本届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二
分之一。

   2、第二届监事会成员

    股东代表监事:兰波先生(监事会主席)、缪贤文先生
    职工代表监事:熊翠娥女士

    公司第二届监事会成员最近两年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员
职务。
                                   1
   3、高级管理人员

    总经理:张学武先生
    副总经理:张学文先生、孙林先生
    董事会秘书:朱正旺先生
    财务总监:朱正旺先生
    总经理助理:邱湘平先生


    二、部分监事和高级管理人员离任情况


    1、因任期届满,蒋朝晖先生将不再担任公司股东代表监事和监事会主席职
务,离任后仍在公司任职。截至本公告披露日,蒋朝晖先生持有湖南盐津铺子同
创企业(有限合伙)(该企业持有本公司股份 4,300,578 股)2.95%出资额,未直
接持有公司股份。


    2、因任期届满,李素妤女士将不再担任公司职工代表监事职务,离任后仍
在公司任职。截至本公告披露日,李素妤女士未持有公司股份。


    3、因任期届满,胡祥主先生将不再被聘任公司副总经理、董事会秘书、财
务总监职务,离任后不再担任公司任何职务。

    截至本公告披露日,胡祥主先生直接持有公司股份数量 767,960 股,占公司
总股本的 0.62%。胡祥主先生承诺在离职后半年内,不转让所持有的公司股份;
离职 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所直
接或间接持有公司股票总数的比例不超过 50%。

    公司及公司董事会、监事会对蒋朝晖先生、李素妤女士、胡祥主先生在任
职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢!

    特此公告。

                                               盐津铺子食品股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2017年8月21日

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