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2020年01月25日 星期六

盐津铺子(002847)公告正文

盐津铺子:第一届监事会第八次会议决议公告

公告日期:2017-03-15

证券代码:002847           证券简称:盐津铺子           公告编号:2017-012



                      盐津铺子食品股份有限公司

                   第一届监事会第八次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会由监事会主席蒋朝晖先生召集,会议通知于 2017 年 3 月 3
日通过电话、专人送达的形式送达至各位监事,监事会会议通知中包括会议的相
关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次监事会于 2017 年 3 月 13 日 9:30 在公司四楼小会议室召开,采取
现场投票的方式进行表决。
    3、本次会议应出席监事人数 3 人,实际出席监事人数 3 人。
    4、本次监事会由监事会主席蒋朝晖先生主持。
    5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事认真审议并表决了如下议案:
    1、审议通过了《关于公司 2016 年度财务会计报告的议案》;
    公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2016 年的经营情况进
行了审计,并出具了标准无保留意见的《2016 年度审计报告》(天健审(2017)
2-47 号)。
    表决结果:赞成票 3 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。


    2、审议通过了《关于<2016 年度财务决算报告>的议案》;

                                    1
    经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2016 年公司合并实现营业总
收入人民币 683,484,275.83 元,实现归属于上市公司股东的净利润人民币
85,656,473.16 元 。 具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:赞成票 3 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。


    3、审议通过了《关于设立募集资金账户并签署募集资金三方监管协议的议
案》;
    为规范公司募集资金管理和使用,保护公司股东特别是中小投资者的合法权
益,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》等法律法规和规范性文件,以
及公司《募集资金管理制度》的相关规定,公司拟在长沙银行股份有限公司浏阳
永安支行、招商银行股份有限公司长沙浏阳支行、交通银行股份有限公司长沙浏
阳支行和平安银行股份有限公司长沙分行设立 4 个募集资金专用账户,并授权公
司董事长张学武先生与保荐机构西部证券股份有限公司及上述 4 家银行分别签
署相关三方监管协议。
    表决结果:赞成票 3 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。


    4、审议通过了《关于公司续聘审计机构的议案》;

    承办盐津铺子食品股份有限公司(以下简称“公司”)审计、验资等业务的

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格,其在担任公司审计

机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉尽责,公允合理地发表

了独立审计意见,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)承办公司 2017

年度的审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务。
    表决结果:赞成票 3 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。


    5、审议通过了《关于<2016 年度利润分配预案>的议案》;

                                          2
    经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计出具的天健审字[2017]【2-47】

号《审计报告》确认:2016 年度合并报表归属于公司股东的净利润为 8,565.65

万元。公司拟定 2016 年度利润分配预案如下:

    公司拟以监事会审议本次利润分配方案日的公司总股本为基数,向全体股东

每 10 股派发现金股利 2 元(含税),不送红股,不转增。
    表决结果:赞成票 3 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。


    6、审议通过了《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》;
    经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2016 年年度报告全文及其摘要
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告全文及其摘要内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。《2016 年年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2016
年年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:赞成票 3 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。


    7、审议通过了《关于<2016 年度监事会工作报告>的议案》;
    公司《2016 年度监事会工作报告》具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:赞成票 3 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

    三、备查文件

   1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
    特此公告。
                                                  盐津铺子食品股份有限公司
                                                            监事会
                                                        2017年3月15日
                                     3