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2020年06月01日 星期一

同兴达(002845)公告正文

同兴达:第二届监事会第十次会议决议公告

公告日期:2017-10-24

同兴达(TXD)                             深圳同兴达科技股份有限公司公告(2017)



证券代码:002845            证券简称:同兴达               公告编号:2017-096



                 深圳同兴达科技股份有限公司
                第二届监事会第十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。




       深圳同兴达科技股份有限公司 (以下简称“公司”)于 2017 年 10 月
12 日 以 书面及通讯方式向各位 监 事发出召开公司第二届监 事会第十次会
议的通知。本次会议于 2017 年 10 月 23 日 在公司会议室以现场方式召开。
本 次 会议应到监 事 3 人,实到 监事 3 人,会议由监事会主席 陈小军先生
主持,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序
均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决
议:

    一、审 议通 过 了 《关 于 2017 年 第 三 季度 报 告 正文 及 全 文的 议 案 》。

    经审核,监事会认为公司《2017 年第三季度报告全文及正文》的编制程序
符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果:赞成:3 票;弃权:0 票;反对 0 票。




                                                  深圳同兴达科技股份有限公司

                                                              监事会

                                                         2017 年 10 月 23 日
同兴达(TXD)   深圳同兴达科技股份有限公司公告(2017)