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2020年05月30日 星期六

同兴达(002845)公告正文

同兴达:第二届监事会第七次会决议公告

公告日期:2017-08-08

同兴达(TXD)                           深圳同兴达科技股份有限公司公告(2017)



证券代码:002845           证券简称:同兴达          公告编号:2017-066



                 深圳同兴达科技股份有限公司
                第二届监事会第七次会决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会
议通知已于 2017 年 7 月 28 日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于 2017 年
8 月 7 日在公司会议室以现场的方式召开,会议由监事长陈小军先生召集并主持,
本次会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,公司董事会秘书、证券事务代表列席了
会议。其召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会监
事认真审议,表决通过如下议案。会议审议通过了以下议案:

   一、审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

    监事会同意在保障公司正常经营资金需求的情况下,使用部分自有闲置资金
3 亿元人民币的额度购买理财产品,购买原则为安全性高、流动性好的理财产品,
购买期限为自董事会审议通过之日起一年内,资金可以滚动使用。据此,监事会
认为,在保障公司正常经营资金需求的情况下,公司使用部分自有闲置资金在不
超过人民币 3 亿元的额度内购买安全性高、流动性好的理财产品,有利于提高闲
置自有资金的使用效率,增加公司收益,不存在损害公司及全体股东特别是中小
股东利益的情形,不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。

    表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    二、备查文件

 1、 《公司第二届监事会第七次会议》

       特此公告。
同兴达(TXD)   深圳同兴达科技股份有限公司公告(2017)


                     深圳同兴达科技股份有限公司

                                  监事会

                            2017 年 8 月 7 日