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2020年05月30日 星期六

同兴达(002845)公告正文

同兴达:第二届监事会第四次会议决议公告

公告日期:2017-05-23

同兴达(TXD)                                深圳同兴达科技股份有限公司公告(2017)



证券代码:002845               证券简称:同兴达                  公告编号:2017-048



                   深圳同兴达科技股份有限公司
                第二届监事会第四次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。




       深圳同兴达科技股份有限公司 (以下简称“公司”)于 2017 年 5 月 9
日以书面及通讯方式向各位监事发出召开公司第二届监事会第四次会议
的 通 知。本次会议于 2017 年 5 月 20 日在公司会议室以现场方式召开。
本 次 会议应到监事 3 人,实到 监事 3 人,会议由监事会 主席陈小军先生
主持,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序
均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决
议:

       一、   审 议 通 过了《 关 于公 司 <2017 年 限 制性 股 票 激励 计 划(草 案 )>
及 其 摘 要的 议 案 》,并 同 意 提交 公 司 股东 大 会 审议 。

     经审核,监事会认为:公司《2017 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘
要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、
法规及规范性文件的规定,履行了相关的法定程序,有利于公司的持续发展,不
存在损害公司及全体股东利益的情形。

       本议案尚需提交股东大会审议,并需经出席股东大会的股东所持有
效 表 决权总数的三分之二以上 (含)同意。

       表决结果:赞成:3 票;弃权:0 票;反对 0 票;回避 0 票。

       二、   审 议 通 过了《 关 于公 司 <2017 年 限 制性 股 票 激励 计 划 实施 考 核
管 理 办 法 >的 议 案 》,并 同 意 提交 公 司 股东 大 会 审议 。
同兴达(TXD)                                   深圳同兴达科技股份有限公司公告(2017)


      经审核,监事会认为:公司《2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、符
合公司实际情况,能保证公司限制性股票激励计划的顺利实施,确保限制性股票
激励计划规范运行,有利于公司的持续发展,不会损害公司及全体股东的利益。

     本议案尚需提交股东大会审议,并需经出席股东大会的股东所持有
效 表 决权总数的三分之二以上 (含)同意。

      表决结果:赞成:3 票;弃权:0 票;反对 0 票;回避 0 票。

     三、     审 议 通 过了 《 关 于提 请 公 司股 东 大 会授 权 董 事会 办 理 2017 年
限 制 性 股 票 激 励 计 划 相 关 事 宜 的 议 案 》, 并 同 意 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议 。

     对公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单进行核查后,监事会认为
激励对象均为公司董事、高级管理人员、中基层管理人员、核心业务(技术)人
员,均为公司正式在职员工。激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

      经核查,激励对象不存在下列情形:

     (1)最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选;

     (2)最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

     (3)最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政
处罚或者采取市场禁入措施;

     (4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的;

     (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形;

     本次激励计划的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律法规等规范性文
件规定的任职资格,符合《上市公司股权激励管理办法》等规定的激励对象条件,
符合《深圳同兴达科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划(草案)》及其
摘要规定的激励对象范围,其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、
有效。

     公司将通过公司网站或者其他途径公示激励对象的姓名和职务,公示期不少
于 10 天。监事会在充分听取公示意见后,于股东大会审议股权激励计划前 5
同兴达(TXD)                       深圳同兴达科技股份有限公司公告(2017)


日披露激励对象核查说明。

 四、 备查文件

 公司第二届监事会第四次会议决议。

      特 此公告。




                                           深圳同兴达科技股份有限公司

                                                        监事会

                                                   2017 年 5 月 22 日