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2020年05月26日 星期二

同兴达(002845)公告正文

同兴达:拟变更监事的公告

公告日期:2017-03-01

同兴达(TXD)                                   深圳同兴达科技股份有限公司公告(2017)


证券代码:002845                    证券简称:同兴达                公告编号:2017-014



                    深圳同兴达科技股份有限公司
                              拟变更监事的公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏。




     近日,公司监事会接到 监 事赖冬青女士的书面辞职 报告。公司第一届
监事会监事赖冬青女士因工作职务调动,申请辞去在公司担任的监事职务 ,
仍 担 任 公 司 财 务 经 理 。 根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 》、《 公 司 章 程 》 的
规 定 ,其辞职报告自送达本公司监事会之日起生效。

     根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 》、《 公 司 章 程 》 及 有 关 法 律 法 规 的 规
定 ,经 公司 2017 年 2 月 28 日第一届监事会第十一次会议审议通过了《 关
于公司监事会换届选举暨第二届监事会候选人提名的议案》。 经 审 议 , 公 司 监
事候选人陈小军先生、朱长隆先生(简历见附件)具备担任上市公司监
事 的 任 职 资 格 , 能 够 胜 任 所 聘 岗 位 职 责 的 要 求 , 不 存 在 《 公 司 法 》、《 公
司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚
的 情 况 。 上述监事候选人经公司股东大会选举后当选为监事的,其任期自股东
大会审议通过之日起,至公司第二届监事会任期届满之日止。

     上述第二届监事会候选人的组成不违反《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》关于“最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事
人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数
的二分之一”的规定。

     赖冬青女士的辞职未导致监事会人数低于法定最低人数的要求,不
会对公司监事会正常运作产生影响,公司监事会对赖冬青女士在任职期
间 为 公司做出的贡献表示衷心的感谢!
同兴达(TXD)                        深圳同兴达科技股份有限公司公告(2017)


     特此公告。

                                          深圳同兴达科技股份有限公司

                                                     监事会

                                                  2017 年 2 月 28 日



    附件:第二届监事会监事候选人简历

    陈小军:男,1974 年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。
1997-1998 年任郑州市中原制药厂调度工程师,1998-2003 年任深圳深辉技术有
限公司研发工程师,2003-2011 年任富士康群创光电生产部资深副理,2011 年起
任职于同兴达有限。现任同兴达股份监事会主席、制造中心总监。

    截止目前,陈小军先生间接持有本公司股份 129729.6 股。黄世斌先生与公
司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司股份 5%以上的
股东无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;
不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定
的情形;亦不是失信被执行人;符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

     朱 长 隆 :男,1971 年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历 。
1993-2004 年历任深圳深辉技术有限公司后段线长、新线主管,2004-2005
年 任 深圳市飞优特科技有限公 司生产部经理,2005-2006 年任深圳市瑞福
达 科 技有限公司后段主管, 2006 年起任职于同兴达有限。现任赣州同兴
达 副 总经理。

     截止目前,朱长隆 先生间接持有本公司股份 129729.6 股。黄世斌先
生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司
股 份 5%以上的股东无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒;不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形;亦不是失信被执行人;符合《 公
司 法 》和《公司章程》规定的 任职条件。