新闻源 财富源

2019年09月20日 星期五

张家港行(002839)公告正文

张家港行:第六届监事会第一次会议决议公告

公告日期:2017-05-27

证券代码:002839           证券简称:张家港行          公告编号:2017-029


               江苏张家港农村商业银行股份有限公司
                 第六届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    江苏张家港农村商业银行股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2017 年 5
月 15 日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第六届监事会第一次会
议的通知,会议于 2017 年 5 月 26 日在公司八楼会议室召开,以现场表决方式进
行表决,会议由全体监事推举顾晓菲女士主持。本公司应参会监事 7 名,实际参
会监事 7 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》和《本公司章程》的规定,会议合法有效。会议经逐项表决,通过以下议
案:
        一、审议通过了《关于选举监事长的议案》

    选举顾晓菲女士为公司第六届监事会监事长,按规定须经银监部门核准任职
资格,在核准任职资格后正式履行职责。
    顾晓菲简历详见附件。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
       二、审议通过了《关于监事会下设专门委员会组成人员的议案》
       会议同意公司第六届监事会下设两个专门委员会,分别为监督委员会、提名
委员会。经选举,各专门委员会组成情况如下:
    (一)监督委员会:黄和芳、陈富斌、陆斌、白峰为第六届监事会监督委员
会委员,黄和芳为主任委员。
    (二)提名委员会:陈和平、顾晓菲、郁霞秋为第六届监事会提名委员会委
员,陈和平为主任委员。
    第六届监事会各专门委员会委员均从其就任监事之日起正式履职。
    上述人员简历详见附件。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。




             江苏张家港农村商业银行股份有限公司监事会

                               二〇一七年五月二十六日
附件:简历
    顾晓菲女士
    1971 年 4 月出生,中国国籍,硕士研究生,中共党员,经济师。历任张家
港市金属材料总公司派驻苏州商品期货交易所交易员,张家港物资储运总公司驻
苏州中辰期货公司风险总监,中国银行张家港支行国际业务部、公司部大客户经
理,本行计划资金部职员、副总经理,本行金城支行副行长主持工作、行长,本
行金融市场部总经理、金融同业部总经理、资产管理事业部总经理。2014 年 5
月至 2017 年 5 月任公司副行长。
    持有公司股票 313200 股,与持有公司 5%以上股份的股东无关联关系;与公
司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚;未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级
管理人员,最近三年内未受到证券交易所公开谴责;不是失信被执行人。


    陆斌先生
    1967 年 12 月出生,中国国籍,中共党员,本科学历,审计师。历任张家港
市农村信用社联合社锦丰信用社办事员、会计、主任助理,本行锦丰支行行长助
理、副行长,本行监察审计部副总经理、总经理。现任本行监事、审计稽核部总
经理、纪检监察室主任。
    持有公司股票 500000 股,与持有公司 5%以上股份的股东无关联关系;与公
司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚;未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级
管理人员,最近三年内未受到证券交易所公开谴责;不是失信被执行人。


    白峰先生
    1969 年 9 月出生,中国国籍,中共党员,本科学历,经济师。历任张家港
市农村信用社联合社港区信用社柜员、客户经理,本行计划信贷科信贷管理岗,
本行公司业务部总经理助理、副总经理,本行小微企业信贷中心副总经理(主持
工作),本行信贷管理部副总经理,本行凤凰支行副行长(主持工作)。现任本行
凤凰支行行长。
    持有公司股票 349500 股,与持有公司 5%以上股份的股东无关联关系;与公
司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚;未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级
管理人员,最近三年内未受到证券交易所公开谴责;不是失信被执行人。


    陈富斌先生
    1965 年 8 月出生,中国国籍,中共党员,大专学历,会计师职称。历任江
苏华亿机械集团有限公司财务部会计、张家港江南国际集装箱有限公司财务部经
理、张家港海星集装箱制造有限公司总经理助理兼财务部经理、江苏永钢集团有
限公司财务处科长、副处长、处长、江苏永钢集团有限公司总会计师。
    未持有公司股票,与持有公司 5%以上股份的股东无关联关系;与公司其他
董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚;未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人
员,最近三年内未受到证券交易所公开谴责;不是失信被执行人。


    郁霞秋女士
    1963 年 9 月出生,中国国籍,研究生学历,高级经济师,江苏省科协副主
席,苏州市妇联副主席。历任无锡市妇幼保健医院肿瘤科主任,长江润发集团有
限公司副董事长兼副总经理。现任公司监事及长江润发机械股份有限公司董事长,
长江润发集团有限公司副董事长、总裁,长江润发投资管理有限公司总经理,苏
州颐和养生健康有限公司执行董事、总经理,张家港市长江农村小额贷款有限公
司董事长,无锡市长江商业医院有限公司执行董事,长江润发(宿迁)集团有限
公司执行董事,江苏开源润发置业有限公司董事长,宿迁市半边天科技小额贷款
有限公司执行董事。
    持有公司股票 745200 股,与持有公司 5%以上股份的股东无关联关系;与公
司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚;未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级
管理人员,最近三年内未受到证券交易所公开谴责;不是失信被执行人。


    黄和芳先生
    1967 年 1 月出生,中国国籍,中共党员,本科学历。历任中国农业银行张
家港市(沙洲县)支行大新办事处职员、大新毛纺织厂办公室主任、厂长助理、
厂长,公司第四届董事会董事。现任公司监事及江苏新芳科技集团股份有限公司
董事长、总经理,张家港市大新毛纺有限公司董事长,张家港百事和商贸有限公
司执行董事、总经理,张家港市美羊纱业有限公司总经理,江苏普格机械有限公
司、张家港市大新污水处理有限公司、张家港市大新热电有限公司执行董事,太
仓世珍集装箱部件有限公司董事,张家港保税区汇和国际贸易有限公司监事。
    持有公司股票 1165491 股,与持有公司 5%以上股份的股东无关联关系;与
公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚;未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高
级管理人员,最近三年内未受到证券交易所公开谴责;不是失信被执行人。


    陈和平先生
    1964 年 10 月出生,中国国籍,大专学历,注册会计师、注册资产评估师、
注册税务师。历任苏州长风机械总厂财务处会计、张家港市财政局办事员、张家
港会计师事务所主审、副所长、所长,公司第四届董事会独立董事。现任公司独
立董事及苏州天和会计师事务所有限公司董事长、主任会计师。

    未持有公司股票,与持有公司 5%以上股份的股东无关联关系;与公司其他
董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚;未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人
员,最近三年内未受到证券交易所公开谴责;不是失信被执行人。