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2019年11月20日 星期三

道恩股份(002838)公告正文

道恩股份:第三届监事会第四次会议决议公告

公告日期:2018-03-06

证券代码:002838           证券简称:道恩股份            公告编号:2018-012


                  山东道恩高分子材料股份有限公司
                  第三届监事会第四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四
次会议通知于 2018 年 2 月 23 日以电子邮件、传真等形式向各位监事发出,会议
于 2018 年 3 月 3 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事 3 名,
实际出席 3 名。会议由监事会主席宋慧东先生主持,公司董事会秘书列席了会议。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
    二、监事会审议情况
    (一)审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
    监事会认为:在保障投资资金安全的前提下,公司继续使用额度不超过人民
币 5,000 万元的闲置募集资金购买银行理财产品,有利于提高资金使用效率,能
够获得一定的投资效益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变
相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全
体股东,特别是中小股东的利益的情形;相关审批程序符合法律法规及《公司章
程》的相关规定。
    表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    (二)审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
    监事会认为:在保证正常运营和资金安全的前提下,公司运用自有资金购买
银行理财产品,有利于提高资金的使用效率,增加资金收益,不会对公司经营造
成不利影响,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东特别是中
小股东利益的情形。同意公司使用额度不超过人民币 5,000 万元的自有资金购买
银行理财产品。
表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
《第三届监事会第四次会议决议》
特此公告。




                                     山东道恩高分子材料股份有限公司
                                                             监事会
                                                    2018 年 3 月 6 日