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2020年02月20日 星期四

英维克(002837)公告正文

英维克:公司2018年度董事、监事薪酬方案

公告日期:2018-02-06

                 公司 2018 年度董事、监事薪酬方案

    为进一步完善深圳市英维克科技股份有限公司(以下简称“公司”)激励与
约束机制,充分调动公司董事(含独立董事)、监事的工作积极性,根据国家有
关法律、法规及《公司章程》的有关规定,以及行业及地区的收入水平,结合本
公司的实际情况,董事会薪酬和考核委员会及董事会办公室制订并提议本方案。

    一、本方案适用对象

   公司在职董事(含独立董事)、监事。

    二、本方案适用期限

    本方案至公司股东大会审议通过后实施,至新的薪酬方案通过后自动失效。

    三、薪酬原则

    (一)责任原则:按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确
定薪酬标准。

    (二)竞争原则:薪酬水平需参照同行业及同地区类似上市公司标准,保持
公司薪酬的吸引力及在市场上的竞争力。

    四、实施程序

    本方案经公司股东大会审议通过后,授权公司人力资源部与财务部负责本方
案的具体实施。

    五、薪酬构成及标准

    (一)董事津贴方案

    1、公司独立董事在公司领取独立董事津贴,按月发放。

    2、未在公司任董事以外其他职位的非独立董事,原则上不在公司领取董事
津贴。

    3、在公司兼任其他职位的非独立董事,原则上在公司领取其在公司所在其
他岗位的薪酬(不再另行领取董事津贴)。


                                   1
    具体拟定的 2018 年公司董事的津贴情况为:

                                    在公司            2018 年津贴
        姓名        公司职务
                                  任其他职务      (万元/年,含税)
                                                   领取独立董事津贴
       王向东       独立董事          否
                                                       8 万元/年
                                                   领取独立董事津贴
       肖世练       独立董事          否
                                                       8 万元/年
                                                   领取独立董事津贴
       金立文       独立董事          否
                                                       8 万元/年
                                                      领取高管薪酬
        齐勇         董事长         总经理
                                                基本薪酬:33.56 万元/年

       朱晓鸥         董事            否                  无

        邢洁          董事            否                  无

                                                      领取高管薪酬
       方天亮         董事         财务总监
                                                基本薪酬:30.49 万元/年
                                  董事会秘书          领取高管薪酬
       欧贤华         董事
                                    副总经理    基本薪酬:30.62 万元/年
                                                      领取岗位薪酬
       韦立川         董事            是
                                                基本薪酬:28.97 万元/年
    (二)监事津贴方案

    1、公司监事如在公司领取监事津贴,则按月发放。

    2、在公司兼任其他职位的监事,原则上在公司领取其在公司所在岗位的薪
酬(不再另行领取监事津贴)。

    具体拟定的 2018 年公司监事的津贴情况为:

                                     在公司             2018 年津贴
      姓名          公司职务
                                   任其他职务       (万元/年,含税)
                   监事会主席                           领取岗位薪酬
      刘军                                是
                   股东代表监事                   基本薪酬:28.36 万元/年
                                                        领取岗位薪酬
     冯德树        股东代表监事           是
                                                  基本薪酬:28.81 万元/年
                                                        领取岗位薪酬
     林永辉        职工代表监事           是
                                                  基本薪酬:22.05 万元/年
    六、其他事项

   1、上述薪酬金额均为税前金额,公司将按照国家和公司的有关规定代扣代
缴个人所得税、各类社会保险、住房公积金(如有)等费用,剩余部分按月发放

                                      2
给个人。

   2、公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任
期计算并予以发放。

   3、如在本方案生效前已按 2017 年标准领取了部分 2018 年按月发放的薪酬,
公司将在本方案生效后的按月发放中给予调整,确保 2018 年全年津贴按本方案
执行。

                                       深圳市英维克科技股份有限公司

                                                   董事会

                                            二〇一八年二月三日




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