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2020年02月23日 星期天

英维克(002837)公告正文

英维克:第二届监事会第八次会议决议公告

公告日期:2017-11-08

证券代码:002837             证券简称:英维克        公告编号:2017-104


                深圳市英维克科技股份有限公司
               第二届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
   1、深圳市英维克科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会
议通知于 2017 年 11 月 2 日以专人送达形式向各位监事发出。
   2、召开本次监事会会议的时间:2017 年 11 月 7 日;地点:公司三楼会议室;
方式:现场。
   3、本次监事会会议应出席的监事 3 名,实际出席会议的监事 3 名。
   4、本次会议由监事会主席刘军先生召集和主持,董事会秘书欧贤华列席会议。
   5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
   二、监事会会议审议情况
   1、审议通过了《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》

   表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《深圳市英
维克科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报
告书(草案)(修订稿)》及其摘要。

   本议案尚需提请公司股东大会审议。

   2、审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》

   根据《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》
等法律法规及规范性文件的相关规定,经过对前次募集资金使用情况的核实,公司董
事会编制了《前次募集资金使用情况报告》。

   表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《前次募集资
金使用情况报告》。

   三、备查文件

   1、公司第二届监事会第八次会议决议。

   特此公告。




                                                 深圳市英维克科技股份有限公司

                                                          监事会

                                                      二〇一七年十一月八日