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2020年02月24日 星期一

英维克(002837)公告正文

英维克:第二届监事会第六次会议决议公告

公告日期:2017-10-25

证券代码:002837             证券简称:英维克        公告编号:2017-094


                深圳市英维克科技股份有限公司
              第二届监事会第六次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
   1、深圳市英维克科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六
次会议通知于 2017 年 10 月 18 日以专人送达形式向各位监事发出。
   2、召开本次监事会会议的时间:2017 年 10 月 24 日;地点:公司三楼会议
室;方式:现场。
   3、本次监事会会议应出席的监事 3 名,实际出席会议的监事 3 名。
   4、本次会议由监事会主席刘军先生召集和主持,董事会秘书欧贤华列席会
议。
   5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
   二、监事会会议审议情况
   (一)审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易条件的议案》
   公司拟以发行股份及支付现金的方式购买交易对方合计持有的上海科泰运
输制冷设备有限公司(以下简称“上海科泰”)95.0987%的股权并募集配套资金
暨关联交易(以下简称“本次交易”)。
   根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大
资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市
公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、行政
法规、部门规章及其他规范性文件的规定,监事会经过对公司实际情况及相关事
项进行认真的自查论证后,认为公司符合本次交易的各项要求及条件。
   表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   本议案尚需提请公司股东大会审议。

   (二)审议通过了《关于本次交易构成关联交易的议案》

   本次交易对方河南秉鸿生物高新技术创业投资有限公司(以下简称“河南秉
鸿”)、上海秉鸿嘉豪投资发展中心(有限合伙)(以下简称“上海秉鸿”)均系自
然人孔强实际控制的企业。本次交易前,公司股东上海秉原旭股权投资发展中心
(有限合伙)直接持有公司 7.18%的股份,其执行事务合伙人为上海秉原秉荣投
资管理有限公司,孔强为上海秉原秉荣投资管理有限公司实际控制人。此外,公
司董事朱晓鸥直接或间接持有本次交易对方河南秉鸿及上海秉鸿的股权/合伙份
额。
   因此,交易对方河南秉鸿、上海秉鸿构成公司的关联方,本次交易构成关联
交易。
   表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   本议案尚需提请公司股东大会审议。

   (三)逐项审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易方案的议案》
   1、本次交易的整体方案
   (1)公司采取向交易对方发行股份和支付现金相结合的方式合计向交易对
方支付 31,453.00 万元,购买交易对方上海康子工业贸易有限公司(以下简称“上
海康子”)、北京银来天盛投资管理中心(有限合伙)(以下简称“北京银来”)、
河南秉鸿生物高新技术创业投资有限公司(以下简称“河南秉鸿”)、上海秉鸿嘉
豪投资发展中心(有限合伙)(以下简称“上海秉鸿”)及、上海格晶投资管理中
心(有限合伙)(以下简称“上海格晶”)合计持有的上海科泰运输制冷设备有限
公司(以下简称“上海科泰”)95.0987%股权。

   (2)公司通过向符合条件的不超过 10 名其他特定对象发行股份募集配套资
金,募集配套资金总额不超过 5,000.00 万元,不超过本次交易中以发行股份方
式购买资产交易价格的 100%,募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价及
本次交易相关的费用。
   本次发行股份及支付现金购买资产不以本次募集配套资金的成功实施为前
提,最终募集配套资金成功与否,或配套资金是否足额募集,均不影响本次发行
股份及支付现金购买资产的实施。如果募集配套资金出现未能实施或融资金额低
于预期的情形,上市公司将自筹解决。
   表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   本议案尚需提请公司股东大会审议。
   2、本次发行股份及支付现金购买资产的方案
   (1)交易对方
   本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为上海康子、北京银来、河南
秉鸿、上海秉鸿及上海格晶。
   表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   本议案尚需提请公司股东大会审议。
   (2)标的资产
   本次发行股份及支付现金购买的标的资产为交易对方合计持有的上海科泰
95.0987%股权。
   表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   本议案尚需提请公司股东大会审议。
   (3)标的资产的交易价格及定价依据
   北京华信众合资产评估有限公司(以下简称“华信众合评估”)以 2017 年 6
月 30 日为评估基准日对上海科泰 100%股权进行了整体评估并出具了《资产评估
报告》。根据《资产评估报告》,华信众合评估采用了资产基础法、收益法对上海
科泰 100%股权价值进行了评估,并最终选择了收益法的评估值作为本次评估结
果,经评估,上海科泰 100%股权的评估值为 33,075.11 万元,标的资产的评估
值为 31,453.99 万元,交易各方参考评估值,协商确定标的资产交易价格为
31,453.00 万元。
   表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   本议案尚需提请公司股东大会审议。

   (4)交易对价的支付方式
          公司采取向交易对方发行股份和支付现金相结合的方式购买标的资产,合计
       向交易对方支付的交易对价为 31,453.00 万元,其中以发行股份的方式支付
       28,572.2924 万元,以现金方式支付 2,880.7076 万元。根据《发行股份及支付
       现金购买资产协议》,交易对方取得的具体交易对价及支付方式如下:
                                               股份对价                          现金对价
       出售上海
交易                                                             占所取                 占所取
       科泰股权   对价(万元)   股份数量       对应对价金额                  金额
对方                                                             得的对                 得的对
         比例                     (股)          (万元)                  (万元)
                                                                 价比例                 价比例

上海
       27.0000%    8,929.9959      3,508,073        8,036.9963   90.00%      892.9996       10.00%
康子

北京
       34.4142%   11,382.1728      4,100,595        9,394.4648   82.54%    1,987.7080       17.46%
银来

河南
       13.5570%    4,483.8502      1,957,158        4,483.8502   100.00%       0.0000        0.00%
秉鸿

上海
       12.1275%    4,011.0565      1,750,788        4,011.0565   100.00%       0.0000        0.00%
秉鸿

上海
        8.0000%    2,645.9246      1,154,921        2,645.9246   100.00%       0.0000        0.00%
格晶

合计   95.0987%   31,453.0000     12,471,535       28,572.2924   90.84%    2,880.7076   9.16%

          表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
          本议案尚需提请公司股东大会审议。
          (5)现金对价支付期限
          本次发行股份及支付现金购买资产中,公司应在交割日后的 90 日内向上海
       康子及北京银来各自指定的银行账户一次性支付本次交易的现金对价。
          表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
          本议案尚需提请公司股东大会审议。
          (6)标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
          本次发行股份及支付现金购买资产中,公司及交易对方应在《发行股份及支
       付现金购买资产协议》生效后六个月内完成交割。交易对方负责配合办理将标的
资产过户至公司名下的工商变更登记及其他相关变更手续。
   除不可抗力因素外,任何一方未能履行其在本协议项下之义务或承诺或所作
出的陈述或保证失实或严重有误,则该方应被视作违反本协议。任何一方违约,
守约方有权要求违约方承担违约责任;给守约方造成损失的,应当赔偿所造成的
全部损失(包括但不限于生产经营损失、办公费、交通费、住宿费、通讯费、融
资成本以及聘请中介机构支出的费用等)以及守约方为避免损失而支出的合理费
用(包括但不限于办公费、交通费、住宿费、通讯费以及律师费等)。
   若交易对方中的一方或多方在本协议签署后与任何其它主体就转让标的公
司股权或权益事宜进行与本次交易相同或相似的任何交易,导致本次交易无法实
施的,公司除有权要求违约方赔偿损失外,还有权要求各违约方分别向公司支付
不低于人民币 100 万元的违约金。
   若公司在本协议签署后任何违约或违规行为,导致本次交易无法实施的,交
易对方中的任一方除有权要求违约方赔偿损失外,还有权要求公司分别向交易对
方中任一方分别支付不低于人民币 100 万元的违约金。
   表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   本议案尚需提请公司股东大会审议。
   (7)发行股票的种类和面值
   本次发行股份及支付现金购买资产所发行的股票种类为中国境内上市的人
民币普通股(A 股),每股面值为人民币 1.00 元。
   表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   本议案尚需提请公司股东大会审议。
   (8)发行方式和发行对象
   本次发行股份及支付现金购买资产的发行方式为非公开发行,发行对象为上
海康子、北京银来、河南秉鸿、上海秉鸿及上海格晶。上述主体分别以其持有的
标的公司股权认购上市公司本次发行的股票。
   表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   本议案尚需提请公司股东大会审议。
   (9)定价基准日和发行价格

   本次发行股份及支付现金购买资产发行股票的定价基准日为公司第二届董
事会第十次会议决议公告日,发行价格为 22.91 元/股,不低于定价基准日前 20
个交易日均价的 90%。计算公式为:定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=
定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总
量。

   在本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日至本次发行的股票发行
日期间,如上市公司发生现金分红、送红股、转增股本、配股等事项,则将按照
中国证监会及深交所的相关规则对发行价格进行相应调整。
   表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   本议案尚需提请公司股东大会审议。
   (10)发行数量
   本次发行股份及支付现金购买资产发行股票的数量为向交易对方发行的股
份数之和。本次发行股票的总股数=标的资产的股份对价总额/发行价格,共计发
行 12,471,535 股。最终发行数量待上市公司股东大会审议批准并以中国证监会
核准的发行总股数为准。
   在定价基准日至本次发行的股票发行日期间,如上市公司发生现金分红、送
红股、转增股本、配股等事项,则将按照中国证监会及深交所的相关规则对发行
数量进行相应调整。
   表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   本议案尚需提请公司股东大会审议。
   (11)锁定期安排
   上海格晶通过本次发行股份及支付现金购买资产所取得上市公司股份,自该
等股份上市之日起 36 个月内将不以任何方式转让,且具有证券、期货业务资格
的会计师事务所已对上海科泰在业绩承诺期第三年的实际净利润数进行审计并
出具《专项审核报告》并已出具业绩承诺期满后上海科泰的减值测试报告,则本
企业于本次交易中取得的公司股份中的 100%在扣减根据《盈利预测补偿协议》
计算的业绩承诺期第一年、第二年累计已补偿股份数量、第三年应补偿股份数量
以及减值测试应补偿的股份数量之后的剩余部分(如有)可解除锁定。
   上海康子、北京银来、河南秉鸿和上海秉鸿通过本次发行股份及支付现金购
买资产所取得上市公司股份,自该等股份上市之日起 12 个月内将不以任何方式
转让。该等股份上市届满 12 个月后,按照如下方式进行解锁:
   ①第一次解锁:本次发行股份及支付现金购买资产所取得的公司股份上市已
届满 12 个月,且具有证券、期货业务资格的会计师事务所已对上海科泰在业绩
承诺期第一年的实际净利润数进行审计并出具《专项审核报告》,则上海康子、
北京银来、河南秉鸿和上海秉鸿各自于本次交易中取得的公司股份中的 30%在扣
减《盈利预测补偿协议》中约定的业绩承诺期第一年应补偿股份数量(如有)后
的剩余部分(如有)可解除锁定;
   ②第二次解锁:本次发行股份及支付现金购买资产所取得的公司股份上市已
届满 24 个月,且具有证券、期货业务资格的会计师事务所已对上海科泰在业绩
承诺期第二年的实际净利润数进行审计并出具《专项审核报告》,则上海康子、
北京银来、河南秉鸿和上海秉鸿各自于本次交易中取得的公司股份中的 60%在扣
减《盈利预测补偿协议》中约定的业绩承诺期第一年、第二年累计应补偿股份数
量(如有)后的剩余未解锁部分(如有)可解除锁定;
   ③第三次解锁:本次发行股份及支付现金购买资产所取得的公司股份上市已
届满 36 个月,且具有证券、期货业务资格的会计师事务所已对上海科泰在业绩
承诺期第三年的实际净利润数进行审计并出具《专项审核报告》并已出具业绩承
诺期满后上海科泰的减值测试报告,则上海康子、北京银来、河南秉鸿和上海秉
鸿各自于本次交易中取得的公司股份中的 100%在扣减《盈利预测补偿协议》中
约定的业绩承诺期第一年、第二年、第三年累计应补偿股份数量(如有)以及减
值测试应补偿的股份数量之后的剩余未解锁部分(如有)可解除锁定。
   本次发行股份及支付现金购买资产结束后,由于公司送红股、转增股本等原
因增加的股份,亦应遵守上述约定。若交易对方所持股份的锁定期与证券监管机
构的最新监管意见不相符,交易各方将根据证券监管机构的监管意见进行相应调
整。
   表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   本议案尚需提请公司股东大会审议。
   (12)发行股份上市地点
   本次发行股份及支付现金购买资产所发行的股份在深圳证券交易所上市。
   表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   本议案尚需提请公司股东大会审议。
   (13)滚存未分配利润的处理
   本次发行股份及支付现金购买资产完成后,公司本次发行股份及支付现金购
买资产前的滚存未分配利润由公司本次发行股份及支付现金购买资产后的新老
股东按照发行后所持上市公司股份比例共同享有。
   在过渡期间上海科泰不以任何形式实施分红,评估基准日之前的上海科泰未
分配利润(如有)由上市公司享有。
   表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   本议案尚需提请公司股东大会审议。
   (14)标的资产过渡期间损益的归属
   过渡期间标的公司产生的收益由上市公司享有,亏损由交易对方以现金方式
向上市公司予以补偿,交易对方应按其持有上海科泰的股权比例对应承担补偿义
务(核算标的公司过渡期间损益时,应剔除标的公司实施员工股权激励所导致的
股份支付会计处理对损益的影响)。
   表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   本议案尚需提请公司股东大会审议。
   (15)决议的有效期
   本次发行股份及支付现金购买资产的决议有效期为公司股东大会批准本次
交易之日起 12 个月。但如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次交易的
核准文件,则该有效期自动延长至本次交易完成日。
   表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   本议案尚需提请公司股东大会审议。
   3、本次募集配套资金的方案
   (1)发行股票种类及面值
   本次募集配套资金发行的股票为境内上市的人民币普通股(A 股),每股面值
为人民币 1.00 元。
   表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   本议案尚需提请公司股东大会审议。
   (2)发行方式
   本次募集配套资金的发行采用询价方式发行股份募集配套资金。
   表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   本议案尚需提请公司股东大会审议。
   (3)发行对象
   本次募集配套资金发行对象为不超过 10 名的特定对象。在取得相关有权部
门批准后,特定投资者以现金认购本次募集配套资金发行的 A 股股票。
   表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   本议案尚需提请公司股东大会审议。
   (4)发行价格和定价依据
   本次募集配套资金发行股份的发行价格的定价基准日为发行期首日,发行底
价不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%。同时,公司本次
募集配套资金发行的股票数量不超过公司本次发行前总股本的 20%,最终以中国
证监会核准发行的股份数为准。在定价基准日至本次发行的股票发行日期间,如
上市公司发生现金分红、送红股、转增股本、配股等事项,则将按照中国证监会
及深交所的相关规则对发行价格进行相应调整。
   表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   本议案尚需提请公司股东大会审议。
   (5)募集配套资金金额及发行数量
   本次募集配套资金拟募集配套资金总额不超过 5,000.00 万元,不超过本次
交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%。本次募集配套资金最终的
发行数量将根据发行价格确定,并以中国证监会核准的数量为准。
   在募集配套资金定价基准日至本次发行的股票发行日期间,如上市公司发生
现金分红、送红股、转增股本、配股等事项,则将按照中国证监会及深交所的相
关规则对发行价格进行相应调整,发行股份数量亦随之调整。
   表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   本议案尚需提请公司股东大会审议。
   (6)锁定期安排
   本次募集配套资金非公开发行的股份自发行结束之日起,12 个月内不得转
让。英维克控股股东、实际控制人及其控制的企业不参与募集配套资金发行股份
的认购。
   表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   本议案尚需提请公司股东大会审议。
   (7)募集配套资金投向
   本次募集配套资金扣除相关中介机构的费用后,拟用于支付本次交易的现金
对价。
   表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   本议案尚需提请公司股东大会审议。
   (8)发行股份上市地点
   本次募集配套资金发行的股票在深圳证券交易所上市交易。
   表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   本议案尚需提请公司股东大会审议。
   (9)滚存未分配利润的安排
   公司本次募集配套资金前滚存的未分配利润由本次募集配套资金完成后的
新老股东共享。
   表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   本议案尚需提请公司股东大会审议。
   (10)决议的有效期
   本次募集配套资金的决议有效期为公司股东大会批准本次交易之日起 12 个
月。但如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次交易的核准文件,则该有
效期自动延长至本次交易完成日。
   表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   本议案尚需提请公司股东大会审议。
   (四)审议通过了《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
   公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的要求,就公
司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜,编制了
《深圳市英维克科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要。
   表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《深圳市英
维克科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易报告书(草案)》及其摘要。
   本议案尚需提请公司股东大会审议。

   (五)审议通过了《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法
(2016 年修订)>第十三条规定的重组上市的议案》
   本次交易前,公司的总股本为 202,091,992 股,英维克投资持有公司
57,192,093 股股份,占公司总股本的 28.30%,为公司控股股东。齐勇除持有公
司控股股东英维克投资 64.84%的股份外,还直接持有公司 6.58%的股份,合计可
控制公司 34.88%的有表决权股份,并任公司董事长、总经理,对公司的生产、
经营拥有决策权力,为公司实际控制人。本次交易后,不考虑配套募集资金影响,
齐勇控制公司 32.86%的有表决权股份,仍为公司实际控制人。
   综上,本次交易未导致上市公司实际控制人未发生变更,且本次交易注入资
产未超过 100%,本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法(2016 年修
订)》第十三条所规定的重组上市。
   表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   本议案尚需提请公司股东大会审议。

   (六)审议通过了《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法
(2016 年修订)>第十一条规定的议案》
   公司监事会对照《上市公司重大资产重组管理办法(2016 年修订)》第十一
条规定进行了审慎分析,认为本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法
(2016 年修订)》第十一条规定。
   表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   本议案尚需提请公司股东大会审议。

   (七)审议通过了《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法
(2016 年修订)>第四十三条规定的议案》
   公司监事会对照《上市公司重大资产重组管理办法(2016 年修订)》四十三
条规定进行了审慎分析,认为本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法
(2016 年修订)》四十三条规定。
   表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   本议案尚需提请公司股东大会审议。

   (八)审议通过了《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法
(2016 年修订)>第四十四条及其适用意见的议案》
   公司监事会对照《上市公司重大资产重组管理办法(2016 年修订)》四十三
条规定进行了审慎分析,认为本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法
(2016 年修订)》第四十四条及其适用意见。
   表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   本议案尚需提请公司股东大会审议。

   (九)审议通过了《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若
干问题的规定(2016 年修订)>第四条的议案》
   公司监事会对照《上市公司重大资产重组管理办法(2016 年修订)》四十三
条规定进行了审慎分析,认为本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法
(2016 年修订)》第四十四条及其适用意见。
   本议案尚需提请公司股东大会审议。

   (十)审议通过了《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信
息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准之说明的议案》
    剔除大盘因素和同行业板块因素影响,公司股价在本次停牌前 20 个交易日
内累计涨跌幅未超过 20%,未达到《关于规范上市公司信息披露相关各方行为的
通知》第五条的相关标准。
   表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   本议案尚需提请公司股东大会审议。

   (十一)审议通过了《关于公司与交易对方签署附条件生效的<发行股份及
支付现金购买资产协议>的议案》
   公司拟以发行股份和支付现金相结合的方式合计向交易对方支付 31,453.00
万元,购买交易对方合计持有的上海科泰运输制冷设备有限公司(以下简称“上
海科泰”)95.0987%股权。
    就本次交易事宜,公司与交易对方签署了附条件生效的《发行股份及支付现
金购买资产协议》。
    表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。

    (十二)审议通过了《关于公司与交易对方签署附条件生效的<盈利预测补
偿协议>的议案》
    公司拟以发行股份和支付现金相结合的方式合计向交易对方支付 31,453.00
万元,购买交易对方合计持有的上海科泰运输制冷设备有限公司(以下简称“上
海科泰”)95.0987%股权。
    就本次交易事宜,公司与业绩承诺方签署了附条件生效的《盈利预测补偿协
议》。
    表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。

    (十三)审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评
估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》
    经监事会审慎分析,认为公司本次交易所选聘的评估机构具有独立性,评估
假设前提合理,评估方法与评估目的具有相关性,出具的资产评估报告的评估结
论合理,评估定价公允。
    表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。

    (十四)审议通过了《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法
律文件的有效性的议案》
    经审议,公司本次交易事项履行的法定程序符合相关法律法规、部门规章、
规范性文件及公司章程的规定,具备完整性及合规性,本次向深圳证券交易所提
交的法律文件合法有效。
    表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   本议案尚需提请公司股东大会审议。
   (十五)审议通过了《关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告及
资产评估报告的议案》

   具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的本次交易相关
的审计报告、备考审阅报告及资产评估报告。

   表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   本议案尚需提请公司股东大会审议。

   (十六)审议通过了《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》

   经自查,监事会认为本次交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则,符合
相关法律法规及公司章程的规定,作价公允,程序公正,不存在损害公司及其股
东利益的情形。

   表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   本议案尚需提请公司股东大会审议。

   (十七)审议通过了《关于本次交易完成后不存在每股收益被摊薄情形的议
案》

   经自查,本次交易完成后公司不存在因本次交易而导致即期每股收益被摊薄
的情况。

   表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   本议案尚需提请公司股东大会审议。

   三、备查文件

   1、公司第二届监事会第六次会议决议。

   特此公告。




                                            深圳市英维克科技股份有限公司
        监事会

二〇一七年十月二十五日