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2020年02月17日 星期一

英维克(002837)公告正文

英维克:第二届监事会第五次会议决议公告

公告日期:2017-09-25

证券代码:002837             证券简称:英维克       公告编号:2017-083


                深圳市英维克科技股份有限公司
              第二届监事会第五次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
   1、深圳市英维克科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五
次会议通知于 2017 年 9 月 16 日以专人送达形式向各位监事发出。
   2、召开本次监事会会议的时间:2017 年 9 月 22 日;地点:公司三楼会议
室;方式:现场。
   3、本次监事会会议应出席的监事 3 名,实际出席会议的监事 3 名。
   4、本次会议由监事会主席刘军先生召集和主持,董事会秘书欧贤华列席会
议。
   5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
   二、监事会会议审议情况
   (一)审议通过了《关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划预留部分限
制性股票数量的议案》
   经审核,监事会认为公司董事会本次对预留部分限制性股票数量的调整符合
公司股权激励计划及相关法律法规的要求,不存在损害股东利益的情况。
   表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   (二)审议通过了《关于公司向激励对象授予预留限制性股票的议案》
   经审核,监事会认为本次预留限制性股票授予的激励对象具备《公司法》、《证
券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,不存在《上市
公司股权激励管理办法》规定不得参与上市公司股权激励的情形,符合《深圳市
英维克科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要规定的
激励对象范围,其作为公司本次预留限制性股票授予的激励对象的主体资格合
法、有效。
   同意公司以 2017 年 9 月 22 日为授予日,向授予 6 名激励对象 49.2354 万股
限制性股票。
   表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   三、备查文件

  1、公司第二届监事会第五次会议决议。

   特此公告。




                                           深圳市英维克科技股份有限公司

                                                      监事会

                                              二〇一七年九月二十五日