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2020年02月19日 星期三

英维克(002837)公告正文

英维克:第二届监事会第二次会议决议公告

公告日期:2017-03-29

证券代码:002837             证券简称:英维克          公告编号:2017-011


                深圳市英维克科技股份有限公司
               第二届监事会第二次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、深圳市英维克科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二
次会议通知于 2017 年 3 月 23 日以专人送达形式向各位监事发出。
    2、召开本次监事会会议的时间:2017 年 3 月 28 日;地点:公司三楼会
议室;方式:现场及通讯表决相结合。
    3、本次监事会会议应出席的监事 3 名,实际出席会议的监事 3 名。(其中
监事林永辉以通讯的方式参与此次会议)
    4、本次会议由监事会主席刘军先生召集和主持,董事会秘书欧贤华列席会
议。
    5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
       1、审议通过《关于制订<内部审计制度>的议案》;
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规
范运作指引》等法律、行政法规以及本公司章程等有关规定,监事会审查同意公
司制订的《内部审计制度》。
    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议通过《关于使用募集资金向控股子公司苏州英维克实缴注册资本的
议案》;
    同意公司使用募集资金 4,752 万元向控股子公司苏州英维克温控技术有限公
司实缴注册资本。
    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   3、审议通过《关于使用募集资金向控股子公司苏州英维克提供借款实施募
投项目的议案》;
    同意公司使用募集资金向控股子公司苏州英维克温控技术有限公司提供
2,500 万元借款实施募投项目。
    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   4、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》;
    同意公司使用首次公开发行股票所募集资金中的 18,931,415.62 元置换预先
投入募投项目的自筹资金。
    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    5、审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的议案》;
    同意公司使用不超过 20,000 万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动
性好、有保本约定的银行理财产品。
    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
   6、审议通过《关于公司审计部负责人人选的议案》;
    同意闫学英女士作为公司审计部负责人人选,提交董事会审议。
    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    7、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》;
    同意公司根据《增值税会计处理规定》的要求相应变更会计政策。
    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   8、审议通过《关于公司 2017 年度预计向银行申请授信额度的议案》;
    为满足生产经营及业务发展的资金需要,同意公司及控股子公司 2017 年度
向银行申请预计总额不超过人民币 50,000 万元的综合授信额度。
    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
   9、审议通过《关于公司<2017 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的
   议案》;
    经审核,监事会认为公司《2017 年限制性股票激励计划(草案)》有利于进
一步完善公司治理结构,健全公司激励机制,增强公司管理团队和业务骨干对实
现公司持续、健康发展的责任感、使命感,有利于公司的持续发展,不会损害公
司及全体股东的利益。同意公司《2017 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘
要。
    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       本议案尚需提交股东大会审议,并需经出席股东大会的股东所持有表决权股
份总数的三分之二以上同意。
   10、审议通过《关于公司<2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
及其摘要的议案》;
       为保证限制性股票激励计划的顺利实施,同意董事会制定的《深圳市英维克
科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       本议案尚需提交股东大会审议,并需经出席股东大会的股东所持有表决权股
份总数的三分之二以上同意。
   11、审议通过《关于核实<深圳市英维克科技股份有限公司 2017 年限制性股
票激励计划激励对象名单>的议案》;
    对激励对象名单进行初步核查后,监事会认为:列入公司本次限制性股票激
励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法
律、法规和规范性文件规定的任职资格,不存在最近 12 个月内被证券交易所认
定为不适当人选的情形;不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定
为不适当人选的情形;不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会
及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形;不存在《公司法》规定的
不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形;不存在法律法规规定不得参与上
市公司股权激励的情形,符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条
件,符合公司《2017 年限制性股票激励计划(草案)》规定的激励对象范围,其
作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前,通过公司网站或者其他途径,在公司内部公示激
励对象的姓名和职务,公示期不少于 10 天。监事会将充分听取公示意见,公司
将在股东大会审议股权激励计划前 5 日披露监事会对激励名单审核及公示情况
的核查说明。
 表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件

1、公司第二届监事会第二次会议决议。

特此公告。




                                       深圳市英维克科技股份有限公司

                                                 监事会

                                            二〇一七年三月二十九日