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2019年12月09日 星期一

高争民爆(002827)公告正文

高争民爆:2018年第一次临时股东大会决议公告

公告日期:2018-01-09

证券代码:002827           证券简称:高争民爆           公告编号:2018-001




                   西藏高争民爆股份有限公司

              2018 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

 记载、误导性陈述或者重大遗漏。



特别提示:

    1、本次股东大会无否决议案的情况;

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况

    (一)会议届次:2018 年第一次临时股东大会

    (二)会议召集人:公司第二届董事会

    (三)会议召开的合法、合规性:全体董事会成员认为本次会议召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    (四)现场会议主持人:杨丽华女士

    (五)会议召开的时间、地点:

    1、现场会议时间:2018 年 1 月 8 日(星期一)13:30。

    2、网络投票时间:2018 年 1 月 7 日至 2018 年 1 月 8 日。

    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018 年
1 月 8 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行投票的具体时间为:2018 年 1 月 7 日 15:00 至 2018 年 1 月 8 日
15:00。
    3、现场会议地点:拉萨市经济技术开发区林琼岗路公司三楼会议室

    (六)会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    (七)股权登记日:2018 年 1 月 3 日

    二、会议出席情况

    出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 9 人,合计持有公司股份
127,621,802 股,占公司股份总数股的 69.3597%。参加本次会议的中小投资者
7 名,代表有表决权股份 15,345,375 股,占公司股份总数股的 8.3399%。

    现场会议情况:参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5 人,代
表股份 127,616,202 股,占公司股份总数的 69.3566%。

    网络投票情况:通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的
股东共 4 人,代表股份 5,600 股,占公司股份总数的 0.0030%。

    公司董事、监事、董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议,北京大成律
师事务所县永强、何苗律师列席了本次会议。

    三、议案审议情况

    本次股东大会按照会议议程,以现场记名投票与网络投票相结合的方式,审
议通过如下议案:

    1、审议通过了《关于申请银行贷款的议案》

    表决结果:同意股数 127,621,202 股,占出席会议有表决权股份总数的
99.9995%;反对股数 600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%;弃权
股数 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;通过该议案。

    其中,中小股东总表决结果:同意 15,344,775 股,占出席会议中小股东有
表决权股份总数的 99.9961%;反对 600 股,占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 0.0039%;弃权 0 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

    2、审议通过了《关于修改<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》

    表决结果:同意股数 127,621,202 股,占出席会议有表决权股份总数的
99.9995%;反对股数 600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%;弃权
股数 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;通过该议案。

    其中,中小股东总表决结果:同意 15,344,775 股,占出席会议中小股东有
表决权股份总数的 99.9961%;反对 600 股,占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 0.0039%;弃权 0 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

    本议案为特别决议议案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股
份总数的三分之二以上通过。

    3、审议通过了《关于 2018 年度日常关联交易预计情况的议案》

    表决结果:同意股数 124,294,022 股,占出席会议有表决权股份总数的
99.9995%;反对股数 600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%;弃权
股数 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%; 回避股数 3,327,180 股,通过
该议案。

    其中,中小股东总表决结果:同意 12,017,595 股,占出席会议中小股东有
表决权股份总数的 99.9950%;反对 600 股,占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 0.0050%;弃权 0 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%; 回
避股数 3,327,180 股。

    关联股东雅化集团绵阳实业有限公司回避表决该议案。

    4、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的议案》

    表决结果:同意股数 127,621,202 股,占出席会议有表决权股份总数的
99.9995%;反对股数 600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%;弃权
股数 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;通过该议案。

    其中,中小股东总表决结果:同意 15,344,775 股,占出席会议中小股东有
表决权股份总数的 99.9961%;反对 600 股,占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 0.0039%;弃权 0 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

    5、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    表决结果:同意股数 127,621,202 股,占出席会议有表决权股份总数的
99.9995%;反对股数 600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%;弃权
股数 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;通过该议案。

    其中,中小股东总表决结果:同意 15,344,775 股,占出席会议中小股东有
表决权股份总数的 99.9961%;反对 600 股,占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 0.0039%;弃权 0 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

    6、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    表决结果:同意股数 127,621,202 股,占出席会议有表决权股份总数的
99.9995%;反对股数 600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%;弃权
股数 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;通过该议案。

    其中,中小股东总表决结果:同意 15,344,775 股,占出席会议中小股东有
表决权股份总数的 99.9961%;反对 600 股,占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 0.0039%;弃权 0 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

    7、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    表决结果:同意股数 127,621,202 股,占出席会议有表决权股份总数的
99.9995%;反对股数 600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%;弃权
股数 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;通过该议案。

    其中,中小股东总表决结果:同意 15,344,775 股,占出席会议中小股东有
表决权股份总数的 99.9961%;反对 600 股,占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 0.0039%;弃权 0 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

    8、审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

    表决结果:同意股数 127,621,202 股,占出席会议有表决权股份总数的
99.9995%;反对股数 600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%;弃权
股数 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;通过该议案。

    其中,中小股东总表决结果:同意 15,344,775 股,占出席会议中小股东有
表决权股份总数的 99.9961%;反对 600 股,占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 0.0039%;弃权 0 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。
    9、审议通过了《关于修订<关联交易内部控制及决策制度>的议案》

    表决结果:同意股数 127,621,202 股,占出席会议有表决权股份总数的
99.9995%;反对股数 600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%;弃权
股数 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;通过该议案。

    其中,中小股东总表决结果:同意 15,344,775 股,占出席会议中小股东有
表决权股份总数的 99.9961%;反对 600 股,占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 0.0039%;弃权 0 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

    10、审议通过了《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

    表决结果:同意股数 127,621,202 股,占出席会议有表决权股份总数的
99.9995%;反对股数 600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%;弃权
股数 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;通过该议案。

    其中,中小股东总表决结果:同意 15,344,775 股,占出席会议中小股东有
表决权股份总数的 99.9961%;反对 600 股,占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 0.0039%;弃权 0 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

    11、审议通过了《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

    表决结果:同意股数 127,621,202 股,占出席会议有表决权股份总数的
99.9995%;反对股数 600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%;弃权
股数 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;通过该议案。

    其中,中小股东总表决结果:同意 15,344,775 股,占出席会议中小股东有
表决权股份总数的 99.9961%;反对 600 股,占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 0.0039%;弃权 0 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

    12、审议通过了《关于修订 <对外投资管理办法>的议案》

    表决结果:同意股数 127,621,202 股,占出席会议有表决权股份总数的
99.9995%;反对股数 600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%;弃权
股数 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;通过该议案。

    其中,中小股东总表决结果:同意 15,344,775 股,占出席会议中小股东有
表决权股份总数的 99.9961%;反对 600 股,占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 0.0039%;弃权 0 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

       四、律师出具的法律意见

       北京大成律师事务所县永强、何苗到会见证本次股东大会,并出具了法律意
见书,认为:高争民爆 2018 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》
的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程
序、表决结果均合法有效。

       五 、备查文件

       1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的 2018 年第一次临时股东大会
决议

       2、法律意见书

       特此公告




                                          西藏高争民爆股份有限公司董事会

                                                         2018 年 1 月 8 日