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2019年12月15日 星期天

东方中科(002819)公告正文

东方中科:第三届董事会第十八次会议独立董事意见

公告日期:2018-03-09

         北京东方中科集成科技股份有限公司
      第三届董事会第十八次会议独立董事意见

    根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董

事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》

等有关法律、法规和规范性文件的规定,我们作为北京东方中科集成

科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司总经理

颜力先生的辞职进行核查并发表意见,并对公司第三届董事会第十八

次会议审议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》进行审查,发表

独立意见如下:

    颜力先生因个人原因申请辞去总经理职务,其辞职原因与实际情

况一致。颜力先生辞职后,仍然担任公司第三届董事会董事的职务。

颜力先生的辞职事项不会影响公司生产经营和管理的正常运行。我们

同意颜力先生辞去公司总经理职务。

    经审阅郑大伟先生、吴旭先生的简历,未发现存在《公司法》和

《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的不得担任上市公司高级管

理人员及董事的情形,也不存在受到中国证监会确认为市场禁入者的

情形。我们认为,郑大伟先生及吴旭先生的任职经历、专业能力和职

业素养,符合履行相关职责的要求,任职资格符合《公司法》、《上

市公司治理准则》和本公司章程的有关规定。经审议,我们同意聘任

郑大伟先生为公司总经理、吴旭先生为公司副总经理。

    (以下无正文)
(此页无正文,为北京东方中科集成科技股份有限公司第三届董事会第十八次会
议独立董事意见签署页)




董 纪 昌:




张 树 帆:




郭    斌:




                                北京东方中科集成科技股份有限公司

                                                二〇一八年三月八日