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2019年12月12日 星期四

东方中科(002819)公告正文

东方中科:第三届董事会第十七次会议独立董事意见

公告日期:2018-01-26

         北京东方中科集成科技股份有限公司
      第三届董事会第十七次会议独立董事意见

    根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董

事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》

等有关法律、法规和规范性文件的规定,我们作为北京东方中科集成

科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司第三届

董事会第十七次会议审议的《关于使用部分募集资金购买理财产品的

议案》及《关于使用自有资金购买理财产品的议案》进行了审查,发

表如下独立意见:

    一、公司使用募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会

《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定,

并履行了审批程序。

    公司使用募集资金进行现金管理有利于提高闲置募集资金的使

用效率,也有利于提高现金管理收益,不会与募集资金投资项目的实

施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变

募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此,同意公司使用额度

不超过5,000万元的募集资金适时进行现金管理,投资于安全性高、

流动性好、有保本约定的一年以内的银行理财产品,并同意授权董事

长行使该项投资决策权,由财务负责人负责具体购买事宜。

    二、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市
公司规范运作指引》等的规定,并结合公司实际经营情况,在确保不

影响公司及控股子公司日常业务经营和资金使用计划的情况下,在决

议有效期内滚动使用额度不超过人民币5,000万元的自有资金购买一

年期以内的保本型银行理财产品,可以有效提高自有资金使用效率,

增加公司及控股子公司的现金管理收益,符合公司及全体股东的利益,

不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,同意公司及控股子公

司使用额度不超过5,000万元自有资金适时进行现金管理,投资于安

全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的银行理财产品,并同意

授权董事长行使该项投资决策权,由财务负责人负责具体购买事宜。
    经审议,《关于使用部分募集资金购买理财产品的议案》及《关
于使用自有资金购买理财产品的议案》,符合公司发展需求,不存在
损害中小投资者利益的情况,符合相关法律法规,同意上述议案。
    (以下无正文)
(此页无正文,为北京东方中科集成科技股份有限公司第三届董事会第十七次会
议独立董事意见签署页)




董 纪 昌:




张 树 帆:




郭    斌:




                                北京东方中科集成科技股份有限公司

                                            二〇一八年一月二十五日