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2019年09月17日 星期二

和科达(002816)公告正文

和科达:第二届董事会第十次会议决议公告

公告日期:2017-12-14

    证券代码:002816         证券简称:和科达          公告编号:2017-081

              深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

                  第二届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会
第十次会议于 2017 年 12 月 12 日上午 10 时在公司会议室以现场与通讯相结合的
方式召开,本次董事会会议已于 2017 年 12 月 2 日以电子邮件、电话通讯等方式
通知全体董事。
    本次会议应出席董事 9 名,实际出席 9 名,其中董事戴炳坤先生、董事田立
新先生、独立董事孙政民先生、独立董事周含军先生、独立董事林洪生先生以通
讯方式参会。会议由董事长覃有倘先生召集与主持,部分监事、高管列席了会议,
会议的内容以及召集、召开方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定,所做决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    同意公司及子公司使用不超过人民币 9,000 万元的暂时闲置募集资金进行现
金管理,用于投资安全性高、满足保本要求、流动性好的保本型银行投资产品,
使用期限为自本次董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限
及额度范围内,资金可以滚动使用,投资产品不得质押,闲置募集资金不得通过
直接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债
券等的交易。公司及子公司本次使用暂时募集资金进行现金管理,不存在变相改
变募集资金用途、不影响募集资金项目正常进行的情况。同时授权公司经营管理
层行使该项投资决策权及由公司董事长或其授权代表签署相关合同文件。
    独立董事、监事会已就本事项发表明确同意意见,保荐机构出具了核查意见,
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关文件。
    《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-083)
同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
   表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票


       三、备查文件
    1、深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司第二届董事会第十次会议决
议;
    2、深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司独立董事关于使用暂时闲置募
集资金进行现金管理事项的独立意见。


    特此公告!




                                   深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2017 年 12 月 13 日