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2019年09月17日 星期二

和科达(002816)公告正文

和科达:2017年度第七次临时董事会决议公告

公告日期:2017-10-27

证券代码:002816            证券简称:和科达           公告编号:2017-075


             深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

               2017 年度第七次临时董事会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况
    深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司(以下简称“公司”)2017 年度第
七次临时董事会于 2017 年 10 月 26 日下午 4 时 15 分在公司会议室以通讯方式召
开,本次董事会会议已于 2017 年 10 月 26 日以电子邮件、电话通讯等方式通知
全体董事。
    本次会议应出席董事 9 名,实际出席 9 名。会议由董事长覃有倘先生召集和
主持,部分监事、高管列席了会议,会议的内容以及召集、召开方式、程序均符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。


二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》
    具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于终止重
大资产重组事项的公告》(公告编号:2017-076)。
    表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票


三、备查文件
    1、深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2017 年度第七次临时董事会决
议;

    2、深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司独立董事关于终止重大资产重
组事项的独立意见;
    3、深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司独立董事关于终止重大资产重
组事项的事前认可意见;

    4、国金证券股份有限公司关于深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司终
止重大资产重组事项之独立财务顾问核查意见。

    特此公告!




                           深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

                                                              董事会

                                                    2017年10月27日