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2019年09月17日 星期二

和科达(002816)公告正文

和科达:2017年度第五次临时董事会决议公告

公告日期:2017-08-23

证券代码:002816             证券简称:和科达         公告编号:2017-065


           深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

              2017 年度第五次临时董事会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况
    深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司(以下简称“公司”)2017 年度第
五次临时董事会于 2017 年 8 月 22 日上午 10 时在公司会议室以现场与通讯相结
合的方式召开,本次董事会会议已于 2017 年 8 月 18 日以电子邮件、电话通讯等
方式通知全体董事。
    本次会议应出席董事 9 名,实际出席 9 名,其中董事戴炳坤先生、董事田立
新先生、独立董事孙政民先生、独立董事周含军先生、独立董事林洪生以通讯方
式参会。会议由董事长覃有倘先生召集和主持,部分监事、高管列席了会议,会
议的内容以及召集、召开方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定,所做决议合法有效。


二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2017 年半年度报告全文及其摘要的议案》
    《2017 年半年度报告摘要》于同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2017
年 半 年 度 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
    2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    依据财政部的要求,公司本次会计政策变更符合财政部、中国证券监督管理
委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况, 其决策程序符合有关法律
法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。具体内容
详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计政策
变更的公告》(公告编号:2017-068)。
    公司独立董事、监事会对此分别发表了独立意见及核查意见,具体内容详见
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
    3、审议通过《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
    公司董事会根据按《上市公司监管指引第 2 号---上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司
《募集资金管理制度》等相关规定,编制了截至 2017 年 6 月 30 日止的《2017
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,具体内容刊登在《中国证券报》、
《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    公司独立董事发表了相关独立意见,详见同日在指定信息披露网站巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《深圳市和科达精密清洗设备股份有限
公司独立董事关于 2017 年度第五次临时董事会决议相关事项的独立意见》。


三、备查文件
    1、深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2017 年度第五次临时董事会决
议;

    2、深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司独立董事关于 2017 年度第五次
临时董事会相关事项的独立意见。

    特此公告!




                                 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
       董事会

2017年8月22日