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2019年09月23日 星期一

和科达(002816)公告正文

和科达:独立董事关于2017年度第五次临时董事会相关事项的独立意见

公告日期:2017-08-23

             深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
独立董事关于 2017 年度第五次临时董事会相关事项的独立
                                  意见


    根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所发布的《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于规范上市公司与关联
方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号文)、《关
于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号文)、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《公司法》及《公司章程》等有关规定,作为深圳市和科达精
密清洗设备股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着客观独立的原
则,对下述事项发表意见如下:
    一、独立董事关于关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明
    1、关联方占用公司资金情况
    截至 2017 年 6 月 30 日,公司不存在关联方占用公司资金的情况,也不存在
以前年度发生但延续到报告期的关联方占用公司资金情况。
    2、公司对外担保情况
    2017 年度第三次临时董事会审议通过了《关于为全资孙公司提供担保的议
案》,公司为孙公司苏州市和科达水处理科技有限公司向银行申请 1500 万元综合
授信业务提供了 1,500 万元担保,自协议签订日起 1 年。截至报告期末公司及子
公司对外担保余额为 1,124.23 万元,均为上市公司对子公司担保,占公司净资产
的 2.18%。
    经核查,报告期内,公司对孙公司的担保严格按照相关法律法规、《公司章
程》及其他相关规定履行了必要的审议程序,在相关信息披露中充分揭示了对外
担保存在的风险,被担保方经营状况良好,目前没有迹象表明公司可能因被担保
方债务违约而承担担保责任。
    我们认为公司在对外担保及与关联方之间的资金往来方面符合各项法律法
规以及《公司章程》的规定和要求,不存在违规行为及损害公司及中小股东权益
的行为。公司今后应继续严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
等法律法规及《公司章程》等有关规定,严格遵守对外担保的决策程序,及时履
行对外担保的信息披露义务。
   二、独立董事《关于会计政策变更的议案》之独立意见
    经核查,本次会计政策变更是依据财政部《关于印发修订<企业会计准则第
16 号——政府补助>的通知》(财会[2017]15 号)相关规定进行的合理变更,符
合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定,执行变更后
的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。本次会计政策变
更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股
东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
    三、独立董事关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告之独
立意见
    经核查,《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观
地反映了公司募集资金的存放与使用情况。公司募集资金的存放与使用符合中国
证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在
募集资金存放和使用违规的情形。
(本页无正文,为《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司独立董事关于 2017
年度第五次临时董事会相关事项的独立意见》之签字页)




独立董事签字:

孙政民_______________________________

周含军_______________________________

林洪生_______________________________




                                                    2017 年 8 月 22 日