新闻源 财富源

2019年09月23日 星期一

和科达(002816)公告正文

和科达:2017年度第四次临时董事会决议公告

公告日期:2017-07-18

证券代码:002816                 证券简称:和科达                公告编号:2017-056


             深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

                2017 年度第四次临时董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况
     深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司(以下简称“公司”)2017 年度第
四次临时董事会于 2017 年 7 月 17 日上午 10 时在公司会议室以通讯的方式召开,
本次董事会会议已于 2017 年 7 月 15 日以电子邮件、电话通讯等方式通知全体董
事。
     本次会议应出席董事 9 名,实际出席 9 名。会议由董事长覃有倘先生召集和
主持,部分监事、高管列席了会议,会议的内容以及召集、召开方式、程序均符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。


二、董事会会议审议情况
     1、审议通过《关于提供担保的议案》
     本次担保不会对公司产生不利影响,不会影响公司的持续经营能力,不存在
与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市
公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对
外担保行为的通知》相违背的情况,故同意公司此次担保计划。
     具体内容详见公司于 2017 年 7 月 18 日在指定信息披露媒体《证券时报》、
《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
( http://www.cninfo.com.cn ) 披 露 的 《 关 于 提 供 担 保 的 公 告 》( 公 告 编 号 :
2017-058)。
     表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
三、备查文件
     1、深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2017 年度第四次临时董事会决





     特此公告!




                            深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

                                                                董事会

                                                        2017年7月17日