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2019年10月16日 星期三

崇达技术(002815)公告正文

崇达技术:关于对深圳证券交易所问询函的回复的公告

公告日期:2018-02-24

证券代码:002815           证券简称:崇达技术          公告编号:2018-014



                 深圳市崇达电路技术股份有限公司

           关于对深圳证券交易所问询函的回复的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2018 年 2 月 14 日,深圳市崇达电路技术股份有限公司(以下简称“公司”)
收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对深圳市崇达电路技术股份有限公
司的问询函》(中小板问询函【2018】第 191 号)(以下简称“问询函”),公
司已按照相关要求向深圳证券交易所书面回复,现就问询函关注问题及公司相关
回复说明如下:


    1、请你公司结合所处行业特点、公司发展阶段、报告期内营业收入和净利
润增长等方面详细说明该利润分配方案的合理性和合规性,以及该方案是否与
公司业绩增长相匹配。
    【回复】

    (1)行业特点及公司发展阶段

    ①PCB 下游应用领域广泛,全球 PCB 行业前景广阔
    PCB 下游产业涵盖范围相当广泛,包括计算机、通信终端、消费电子、汽车
电子、工业控制、医疗仪器、国防、航空航天等领域。根据 Prismark 估算,2017
年全球 PCB 应用领域中,通信设备领域的 PCB 市场规模最大,占比约为 30.3%;
其次为计算机领域,占比约为 25.4%;其他为 IC 载板、消费电子、工控及医疗、
汽车电子和军事航天等领域。根据 Prismark 统计,全球 2017 年 PCB 总产值达
588.43 亿美元,年增长率将达 8.6%,预计 2018 年增长率为 3.8%。2017-2022
年 PCB 总产值年均增长率(CAAGR)将达 3.2%。



                                    1
         ②中国 PCB 行业将保持持续稳定增长
         中国正在成为电子产品制造大国,全球 PCB 产能也在向中国转移,不仅外资
   企业加速向中国转移,内资 PCB 企业产能增长也十分迅速,自 2006 年以来,中
   国已经成为全球 PCB 行业最大的生产国。国内 PCB 企业具备成本、产业链双重优
   势,在劳动力、土地、水电、资源和政策等方面更有优势,内资企业逐渐获取台
   资、日资等企业的市场份额。根据 Prismark 统计,2017 年中国大陆 PCB 产值达
   297.32 亿美元,年增长率为 9.6%,占全球 PCB 总产值的比例超过 50%,2017-2022
   年中国 PCB 行业产值的年复合增长率将达 3.7%。

         (2)报告期内营业收入和净利润水平

         报告期内,公司营业收入、利润总额、净利润实现稳步增长,具体的业绩情
   况如下所示:

                                                                               单位:万元
               2017 年(未经审计)          2016 年               2015 年            2014 年
    项目
                  金额        增长率     金额       增长率     金额       增长率      金额

营业收入        310,310.45    38.12%   224,661.19   27.87%   175,694.18   10.44%    159,086.02


营业利润          51,783.39   21.37%    42,664.84   25.08%    34,110.79     9.12%    31,258.92


利润总额          51,422.98   19.77%    42,936.50   21.67%    35,287.99     9.19%    32,318.71


净利润            44,432.54   18.25%    37,575.34   24.88%    30,088.23   10.00%     27,353.89


基本每股收益           1.08    6.93%         1.01   20.24%         0.84   10.53%          0.76

         根据 2017 年度业绩快报,报告期内,公司营业收入为 3,103,104,453.85 元,
   较上年同期增长 38.12%,主要原因为公司线路板产品销售收入的持续增长;营
   业利润 517,833,926.12 元、利润总额 514,229,832.04 元、归属于上市公司股东净
   利润 444,325,448.49 元,分别较上年同期增长 21.37%、19.77%和 18.25%;基本
   每股收益 1.08 元,较上年同期增长 6.93%。
         报告期末,公司总资产较期初增长 45.34%,归属于上市公司股东的所有者
   权益较期初增长 19.84%;股本较期初无变化,归属于上市公司股东的每股净资
   产较期初增加 19.84%。其主要原因为报告期内公司公开发行可转换公司债券 8



                                             2
亿元增加其他权益工具,以及报告期内经营利润增长共同影响所致。
     (3)公司重视股东回报,以股东共同发展为己任

     公司重视股东回报,以股东共同发展为己任,报告期内,公司分红情况如下:

     2014 年度、2015 年度及 2016 年度,公司利润分配方案如下:
                                                                                    公积金转
  年度                       分红方案                        送红股       派息
                                                                                      增股本
          以 截 止 2016 年 12 月 31 日 公 司 总 股 本
2016 年度 410,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发        0股         4.5 元      0股
          现金红利 4.5 元(含税),共计为 184,500,000 元。
          1、2015 年 9 月 16 日,公司 2015 年第二次临时
          股东大会审议通过了《关于公司 2015 年中期利
          润分配方案的议案》、《关于公司资本公积金及未
          分配利润转增股本的议案》,同意以公司 2015 年
          6 月 30 日总股本 11,250 万股为基数,向全体股
          东每股派发现金 0.3512 元(含税),合计派发现
          金 股 利 39,512,500.00 元 ; 以 未 分 配 利 润
          158,050,000.00 元向全体股东每股送红股 1.405
2015 年度 股,合计送红股 15,805 万股;以资本公积金 14.05 股              5.012 元    7.95 股
          89,450,000 元向全体股东每股转增 0.795 股,合
          计转增 8,945 万股;
          2、2016 年 2 月 20 日,公司 2015 年年度股东大
          会审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配方
          案的议案》,同意公司以截止 2015 年 12 月 31 日
          公司总股本 360,000,000 股为基数,向全体股东
          每股派发现金红利 0.15 元(含税),共计为
          54,000,000 元。
          以 截 止 2014 年 12 月 31 日 公 司 总 股 本
2014 年度 112,500,000 股为基数,每股分配现金红利 0.72         0股         7.2 元      0股
          元(含税),共计为 81,000,000 元。

     报告期内,公司以现金方式分红情况如下:
                                                                                    单位:元

                年度                      2016 年度          2015 年度           2014 年度
合并报表中归属于上市公司股东的净
                                         375,753,398.13   300,882,339.66      273,538,913.11
利润
现金分红金额(含税)                     184,500,000.00      93,512,500.00     81,000,000.00
当年现金分红占归属于上市公司股东
                                                49.10%              31.08%            29.61%
的净利润的比例(%)
最近三年累计现金分红合计                                                      359,012,500.00



                                           3
最近三年实现的年均可分配利润                                  316,724,883.63
最近三年累计现金分配利润占年均可
                                                                    113.35%
分配利润的比例

    综上所述, 公司控股股东、实际控制人姜雪飞先生提议的 2017 年度利润分
配方案与公司业绩增长相匹配,有利于全体股东共同分享公司经营成果;资本公
积转增股本有利于扩大公司股本规模,优化公司股本结构。前述方案具备合理性、
合规性。


    2、请详细说明你公司利润分配方案的筹划过程、参与筹划人以及你公司在
信息保密和防范内幕交易方面所采取的相关措施。
    【回复】
    公司于 2018 年 2 月 11 日(非交易日)收到公司控股股东、实际控制人姜雪
飞先生提交的《关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承
诺函》,当日,公司董事姜雪飞先生、朱雪花女士、余忠先生、汪姜维先生四位
董事对该分配及转增预案进行了讨论。与会董事均书面同意公司姜雪飞先生提出
的 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案,并承诺在公司董事会及股东
大会审议上述利润分配及转增预案时投赞成票。
    本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前,公司严格控制内幕信息知
情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务,提
醒所有相关内幕信息知情人应严格遵守保密规定。
    公司于 2018 年 2 月 12 日(讨论次日)开市前披露了《关于 2017 年度利润
分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告》,并向深交所及时报备了《内幕
信息知情人登记表》。


    3、请详细说明你公司推出上述利润分配方案前三个月投资者调研的情况,
以及在投资者关系活动中,你公司是否存在向特定投资者泄露相关未公开信息
的情形。
    【回复】
    本次分配预案预披露前三个月,公司共进行了 2 次投资者调研,时间分别为:
2017 年 11 月 15 日,2018 年 1 月 9 日,地点为深圳市宝安区新桥街道新玉路横



                                    4
岗下大街 16 号 3 楼 14 号会议室。会议由公司副总经理兼董事会秘书余忠主持,
主要介绍了行业及公司情况、回答了投资者关心的问题。交流内容涉及:公司整
体经营情况、产品结构调整、原料价格及汇率变动影响、内资 PCB 企业发展趋
势及竞争格局,可转债发行情况等事项,未涉及与此次利润分配预案的预披露相
关的内容,详细内容如下:
                          调研                                                调研基本情
调研时间     调研地点                   调研对象及姓名              接待人
                          方式                                                况及披露
                                 中银基金:王佳晨;天弘基金:
                                 杨茉然;同方基金:杨增光;高
                                 华资本:吴泽宇;国投康泰:马                  介绍公司整
                                 志飞;西南证券:陈超;羅夏资                  体经营情
                                 本:谢曜;鼎锋长江:周航正;                  况、产品结
             深圳市宝            平安租赁:吴学敏;华金证券:                  构调整情
             安区新桥            蔡景彦;方正证券:章书勤、陈      副 总 、 董 况、生产效
             街道新玉            文坚、余江;熙玥投资:刘航;      秘:余忠; 率 提 升 情
2017 年 11                现场
             路横岗下            国海证券:王凌涛;东方港湾:      证券事务 况 、 内 资
月 15 日                  调研
             大街 16 号          陆政一;博时基金:赵易;融通      代 表 : 曹 PCB 企业发
             3 楼 14 号          基金:薛翼颖;产学研基金:柯      茜茜        展趋势等;
             会议室              伟;合众易晟:邓睿、苏诗;大                  详见投资者
                                 成基金:李林兰、施展;九泰基                  关系互动平
                                 金:刘源;中信证券:余经纬;                  台“机构调
                                 中信建投:马红丽;正心谷创新                  研”栏目
                                 资本:武玉迪;安信证券:石晓
                                 彬等 32 人
                                 太平洋证券:胡博涵、刘翔、张茜
                                 萍;宝盈基金:洪骐;大成基金:
                                                                               产品结构调
                                 成琦;景顺长城基金:丁丹;鹏
                                                                               整情况、原
                                 华基金:晏楷钧;浙商基金:刘
                                                                               料价格变
                                 志清、倪权生;陈鹏辉;泓德基
                                                                               动、环保趋
                                 金:刘力思;泰达宏利基金:孟
             深圳市宝                                                          严及汇率变
                                 杰、王鹏;长城创新投资:邹彤;
             安区新桥                                              副 总 、 董 动对公司的
                                 国泰基金:孙朝晖;兴业基金:
             街道新玉                                              秘:余忠; 影响、PCB
2018 年 1                 现场   徐玉良;天风证券;任智宇、韩
             路横岗下                                              证 券 事 务 产业竞争格
月9日                     调研   洲枫;方正证券:章书勤、王浩
             大街 16 号                                            代 表 : 曹 局、公司可
                                 晨、段迎晨;西南证券:廖思颖、
             3 楼 14 号                                            茜茜        转债发行情
                                 丁超凡;长城基金:陆杨;基石
             会议室                                                            况;详见投
                                 资本:柴妍;预调研公司:曾学成;
                                                                               资者关系互
                                 光证资管:王宇;光大证券:潘
                                                                               动平台“机
                                 亘扬;广发基金:吴敌;博时基
                                                                               构调研”栏
                                 金:黄继晨;中泰证券:胡杨;
                                                                               目
                                 摩根士丹利华鑫基金:王卫铭等
                                 32 人


                                            5
    4、你公司认为其他需说明的情况。
    【回复】
    公司控股股东、实际控制人姜雪飞先生提出公司 2017 年度利润分配预案,
是基于公司稳健的经营能力、良好的财务状况及公司未来良好的发展前景,充分
考虑中小投资者的利益,更好地回报股东。以资本公积金转增股本,有利于扩大
公司股本规模,与公司实际情况相匹配,增强公司股票流动性,符合公司战略规
划和发展预期。适当进行现金分红,有利于与全体股东分享公司成长的经营成果,
提升股东回报,形成公司发展与股东价值实现良性互动发展局面。
    本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展,综合考虑公司目前的
经营情况和整体财务状况等因素前提下提出,符合《公司法》、《企业会计准则》、
证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管
指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》及公司《未来三年股东回报规
划(2017-2019)》等文件的规定和要求,预案的实施不会造成公司流动资金短
缺或其他不良影响。


    特此公告。




                                   深圳市崇达电路技术股份有限公司董事会


                                            二零一八年二月二十四日




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