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2020年02月20日 星期四

亚泰国际(002811)公告正文

亚泰国际:关于聘任独立董事的公告

公告日期:2018-02-08

证券代码:002811           证券简称:亚泰国际        公告编号:2018-014



               深圳市亚泰国际建设股份有限公司
                    关于聘任独立董事的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、 误导性陈述或重大遗漏。


    深圳亚泰国际建设股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2017 年 10
月 9 日收到公司独立董事张建伟先生递交的书面《辞职报告》。因个人原因,张
建伟先生申请辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员及提名委员
会委员职务。内容请详见 2017 年 10 月 11 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的披露《关于独立董事辞职的公告》(公告编号:2017-040)。
    2018 年 2 月 7 日,公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司
董事会提名靳庆军先生出任公司第二届董事会独立董事的议案》,提名靳庆军先
生为公司第二届董事会独立董事,任期与公司第二届董事会任期相同。靳庆军先
生的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交公司股东大会
审议。
    有关提名人和候选人声明详见巨潮资讯网同日披露的相关内容。

    独立董事发表了独立意见,详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)
同日刊登的《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
    靳庆军先生简历如下:
    靳庆军先生,1957 年 8 月出生,中国国籍,无境外居留权;中国政法大学
研究生院国际法专业法学硕士;曾先后任职于香港孖士打律师行、英国律师行
C1yde&Co.,中信律师事务所涉外专职律师,发起设立信达律师事务所,担任执
行合伙人,现为金杜律师事务所合伙人。靳庆军律师是中国最早取得从事证券业
务资格的律师之一,曾担任深圳证券交易所首席法律顾问和上市监管理事会理
事。现担任诸多金融机构、证券公司、上市公司法律顾问,海外担任世界银行集
团国际金融公司、美国及香港数家上市公司的法律顾问。靳庆军先生目前兼任:
国泰君安证券股份有限公司(证券代码:601211)独立董事;招商银行股份有限
公司(证券代码:03968、600036)外部监事;中国南玻集团股份有限公司(证
券代码:000012)独立董事;康佳集团股份有限公司(证券代码:000016、200016)
董事职务。
    经核查,靳庆军先生不属于失信被执行人。不存在《公司法》第一百四十六
条规定的情形之一,靳庆军先生未持有公司股票,与本公司控股股东、实际控制
人、持有公司 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系;不存在不得提名为董事的情形,且最近五年不存在受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况,已于 2014 年 2 月取得独立董事资格证
书,符合《公司法》等相关法律、法规的要求担任公司董事的任职条件。


    特此公告


                                   深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会
                                                         2018 年 2 月 7 日