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2020年02月18日 星期二

亚泰国际(002811)公告正文

亚泰国际:第二届董事会第十六次会议决议公告

公告日期:2017-10-30

证券代码: 002811            证券简称:亚泰国际         公告编号: 2017-043




             深圳市亚泰国际建设股份有限公司
            第二届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏


一、董事会会议召开情况
    深圳市亚泰国际建设股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 10 月 22
日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出召开第二届董事会第十六次会议的通
知,会议于 2017 年 10 月 27 日以现场结合通讯表决方式在公司四楼会议室召开。
    本次会议应出席董事 6 名,实际出席会议董事 6 名(其中通讯表决 3 人),
董事刘书锦、贾和亭、高刚以通讯方式参加表决。本次会议由公司董事长郑忠先
生主持,监事会全体成员及部分高管列席了本次会议。会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的规定。


二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司2017年三季度报告全文及正文的议案》;
    表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票

    公司董事认真审议了《公司 2017 年第三季度报告》全文及正文,认为公司
第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营状况,不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    公司《2017 年第三季度报告正文》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司《2017
年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。


    2、审议通过了《关于公司及公司子公司惠州亚泰高科使用闲置募集资金购
买保本型理财产品的议案》;
    表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票
    董事会同意公司及公司子公司惠州市亚泰高科设计产业有限公司(以下简称
“惠州亚泰高科”)使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金适时进行现金管理,
购买理财产品,认为该计划的实施不影响募集资金项目建设和募集资金使用,不
存在变相改变募集资金用途的行为,也不存在损害公司及全体股东,特别是中小
股东利益的情形,符合监管的相关规定。使用期限为自公司股东大会审议通过之
日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定,上述事项需提交股东大会审议
批准。公司董事会提请股东大会授权公司董事长在授权额度范围内行使该项投资
决策权并签署相关文件。
    具体内容详见2017年10月30日公司于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关
于公司及公司子公司惠州亚泰高科使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公
告》(公告编号:2017-045)。
    独立董事发表了独立意见,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)同
日刊登的《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》;保
荐机构发表了核查意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日刊
登的《国泰君安证券股份有限公司关于深圳市亚泰建设股份有限公司使用闲置募
集资金购买保本型理财产品的核查意见》。




    3、审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项
目的议案》;
    表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票
    董事会同意公司终止木制品工业化建设项目并将剩余募集资金及其利息投
入创意设计中心项目,认为此次变更符合公司实际情况,有助于提高公司资金使
用效率,不存在损害公司及股东合法权益的情况,相关决策程序符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的
规定。本议案尚需提交股东大会审议通过,具体内容详见 2017 年 10 月 30 日公
司于《证券时报》、中国证券报》、上海证券报》、证券日报》和巨潮资讯网(http:
//www.cninfo.com.cn)披露的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入
其他募投项目的公告》(公告编号:2017-046)。
    独立董事发表了独立意见,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)同
日刊登的《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》;保
荐机构发表了核查意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日刊
登的《国泰君安证券股份有限公司关于深圳市亚泰建设股份有限公司终止部分募
投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目的核查意见》。


    4、审议通过了《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》;
    表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票

    董事会审议同意公司于 2017 年 11 月 17 日召开 2017 年第二次临时股东大会,
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
    具体内容详见 2017 年 10 月 30 日公司于《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的
《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-047)。


三、备查文件
   第二届董事会第十六次会议决议


   特此公告。


                                    深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会
                                                        2017 年 10 月 30 日