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2020年02月26日 星期三

亚泰国际(002811)公告正文

亚泰国际:第二届董事会第十四次会议决议公告

公告日期:2017-07-22

证券代码: 002811                 证券简称:亚泰国际            公告编号: 2017-029




                 深圳市亚泰国际建设股份有限公司
               第二届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏


一、董事会会议召开情况
    深圳市亚泰国际建设股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 7 月 17 日以电话、
电子邮件等方式向全体董事发出召开第二届董事会第十四次会议的通知,会议于 2017 年 7
月 21 日以现场结合通讯表决方式在公司四楼会议室召开。
    本次会议应出席董事 7 名,实际出席会议董事 7 名(其中通讯表决 3 人),董事刘书锦、
贾和亭、高刚以通讯方式参加表决。本次会议由公司董事长郑忠先生主持,监事会全体成员
及部分高管列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
规定。


二、董事会会议审议情况
    1、 审议通过了《向宁波银行深圳分行申请 1.5 亿元综合授信额度的议案》。
    表决结果:同意 7 票; 反对 0 票;弃权 0 票。
    根据公司的生产经营和业务发展需要,同意公司向宁波银行股份有限公司深圳分行申请
最高不超过人民币 1.5 亿元综合授信。申请授信用途:补充流动资金、保函、银票等与公司
相关的业务。其中:深圳市亚泰一兆投资有限公司(以下简称:亚泰一兆)为前述授信提供
保证担保,亚泰一兆不收取任何担保费用。公司董事会授权董事长郑忠先生在上述授信额度
范围内与银行签署相关文件。授信期限内,授信额度可循环使用。最终授信额度和期限以银
行实际审批的为准。


    2、关于审议《向华侨银行香港分行申请2200万美元或1900万欧元授信额度的议案》。
    表决结果:同意 7 票;不同意 0 票;弃权 0 票
    根据公司的生产经营和业务发展需要,同意公司向华侨银行香港分行申请最高不超过
2200 万美元或 1900 万欧元授信。申请授信用途:向供应商购买原材料、偿还银行贷款、支
付工资。其中:亚泰一兆为前述授信提供保证担保,亚泰一兆不收取任何担保费用。公司董
事会授权董事长郑忠先生在上述授信额度范围内与银行签署相关文件。授信期限内,授信额
度可循环使用。最终授信额度以银行实际审批的额度为准。


三、备查文件
    1、第二届董事会第十四次会议决议


    特此公告。


                                           深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会
                                                               2017 年 7 月 21 日