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2019年11月14日 星期四

红墙股份(002809)公告正文

红墙股份:独立董事对公司第三届董事会第十一次会议相关事项的专项说明及独立意见

公告日期:2017-08-24

                      广东红墙新材料股份有限公司

     独立董事对公司第三届董事会第十一次会议相关事项的专项说

                            明及独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中

小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等相关规章制度

的有关规定,我们作为广东红墙新材料股份有限公司(以下简称“公司”)独立

董事,对公司第三届董事会第十一次会议审议的相关事项发表专项说明及独立意

见如下:

    一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项

说明和独立意见

    (一)控股股东及其他关联方资金占用情况

    截至本报告期末,公司不存在发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股

东及其他关联方占用公司资金的情况,也不存在将资金直接或间接提供给控股股

东及其关联方使用的情形。

    (二)对外担保情况

    截至本报告期末,公司无任何形式的对外担保事项,公司累计和当期对外担

保金额为零。公司已建立了完善的对外担保风险控制制度,担保风险得到充分揭

示并能得到有效的控制,不会因被担保方债务违约而承担担保责任。

    二、关于2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见

    2017年半年度,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改

变募集资金用途的情形,不存在损害本公司及中小股东合法权益的情形;公司除

为了提高资金效率,将募集资金转入定期存款监管专户后,才披露和召开董事会

审议该事项外,公司严格按照相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金,

并履行了相关义务,未发生其他违法违规的情形。

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    三、关于会计政策变更的独立意见

    公司根据财政部的有关规定和要求,对公司会计政策进行变更,使公司的会

计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反

映公司的财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更

的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公司及中小股

东的权益。因此,同意公司本次会计政策的变更。




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    (本页无正文,为《广东红墙新材料股份有限公司独立董事对公司第三届董

事会第十一次会议相关事项的专项说明及独立意见》签署页。)




   出席会议的独立董事签名:

       陈   环                 李玉林                  廖朝理




                                                      2017 年 8 月 23 日




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