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2019年11月13日 星期三

红墙股份(002809)公告正文

红墙股份:第三届董事会第十一次会议决议公告

公告日期:2017-08-24

证券代码:002809            证券简称:红墙股份          公告编号:2017-092


                     广东红墙新材料股份有限公司

                  第三届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    广东红墙新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会

议于 2017 年 8 月 23 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名,实出

席董事 9 名。会议由董事长刘连军先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会

议合法、有效。经与会董事认真审议,表决通过了如下议案:

    一、审议通过了《关于<2017 年半年度报告全文及摘要>的议案》

    《 2017 年 半 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn),《2017 年半年度报告摘要》同时刊登于公司
指定信息披露媒体《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    二、审议通过了《关于<募集资金 2017 年半年度存放与实际使用情况的专
项报告>的议案》

    《募集资金 2017 年半年度存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见
公司巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。

    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》


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    公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定,能客观公允地反映公司的财务

状况和经营成果,不会对本公司财务报表产生重大影响。具体内容详见公司于同日

在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于会计政策变更的公告》

(公告编号:2017-096)。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。




    特此公告。




                                         广东红墙新材料股份有限公司董事会

                                                         2017 年 8 月 24 日




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