新闻源 财富源

2019年11月17日 星期天

红墙股份(002809)公告正文

红墙股份:独立董事对公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见

公告日期:2017-07-12

                         广东红墙新材料股份有限公司

        独立董事对公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中

小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等相关规章制度

的有关规定,我们作为广东红墙新材料股份有限公司(以下简称“公司”)独立

董事,对公司第三届董事会第十次会议审议的关于向公司 2017 年限制性股票激

励计划激励对象授予限制性股票事项发表独立意见如下:

       1、董事会确定公司本次限制性股票的授予日为 2017 年 7 月 11 日,该授予

日符合《上市公司股权激励管理办法》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第

4 号:股权激励》,亦符合公司《2017 年限制性股票激励计划(草案)》中关于

授予日的相关规定。同时本次授予也符合公司限制性股票激励计划中关于向激励

对象授予限制性股票条件的规定。

    2、本次拟授予限制性股票的激励对象为公司股东大会审议通过的激励对象

名单中的人员,符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性

文件规定的激励对象条件,符合公司《2017 年限制性股票激励计划(草案)》规

定的激励对象范围,其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

    3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安

排。

    4、公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形,公司限制性股票

激励计划规定的授予条件已成就。

    综上所述,我们同意公司限制性股票激励计划的授予日为 2017 年 7 月 11

日,并同意向符合授权条件的 85 名激励对象授予 540 万股限制性股票。




                                        1
    (本页无正文,为《广东红墙新材料股份有限公司独立董事对公司第三届董

事会第十次会议相关事项的独立意见》签署页。)




   出席会议的独立董事签名:

       陈   环                 李玉林                  廖朝理




                                                      2017 年 7 月 11 日




                                    2