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2020年05月30日 星期六

江阴银行(002807)公告正文

江阴银行:第六届董事会第二次会议决议公告

公告日期:2017-08-29

证券代码:002807            证券简称:江阴银行          公告编号:2017-041



               江苏江阴农村商业银行股份有限公司

                   第六届董事会第二次会议决议公告

    本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。


    江苏江阴农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)于 2017 年 8 月 14
日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第二次会议的
通知,会议于 2017 年 8 月 25 日在江阴市澄江中路 258 号汇丰大厦三楼会议室召
开,以现场表决方式进行表决。本行应参会董事 11 名,实际参会董事 11 名,会
议由孙伟董事长主持。全部监事和高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本行《章程》的规定。会议审议通过了
以下议案:

    一、审议通过了关于 2017 年上半年经营情况报告的议案

    本议案同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    二、审议通过了关于 2017 年上半年内部审计情况报告的议案

    本议案同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    三、审议通过了关于 2017 年上半年合规管控报告的议案

    本议案同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    四、审议通过了关于制定第六届董事会战略发展规划(2017-2019)的议案

    本议案同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    五、审议通过了关于 2017 年半年度报告及摘要的议案

    公司 2017 年半年度报告摘要同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,公司


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2017 年半年度报告全文及摘要同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上披露。
    本议案同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

       六、审议通过了关于新增 2017 年度日常关联交易预计额度的议案

    本行全体独立董事发表了事前认可和独立意见,保荐人华泰联合证券有限责
任公司对此事项发表了意见,《独立董事对相关事项的独立意见》、《华泰联合证
券有限责任公司关于江苏江阴农村商业银行股份有限公司新增 2017 年度日常
关联交易预计额度的核查意见》、《关于新增 2017 年度日常关联交易预计额度的
公告》在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露,供投资者查阅。
    本议案同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

       七、审议通过了关于修订《经营层经营目标考核办法》和《经营层任期目
标考核责任书》的议案

    本议案同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

       八、审议通过了关于董事会对行长授权书的议案

    本次授权为本届董事会对行长室日常经营业务的授权。
    本议案同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

       九、审议通过了关于《合规体系 2017-2019 年建设实施方案》的议案

    本议案同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

       十、审议通过了关于聘任合规部门负责人的议案

    本议案同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

       十一、审议通过了关于确定董事会专门委员会联系部门和日常工作人员的
议案

    本议案同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

       十二、审议通过了关于制订总分行机构设置规划的议案


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    本议案同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    十三、审议通过了网点迁址的议案

    本议案同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    十四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    本议案同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    本行全体独立董事对此事项发表了意见,《独立董事对相关事项的独立意

见》、《会计政策变更的公告》在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露,供投

资者查阅。
    特此公告。


                                   江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会
                                                     二〇一七年八月二十九日




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