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2020年06月01日 星期一

江阴银行(002807)公告正文

江阴银行:第五届董事会2017年第一次临时会议决议公告

公告日期:2017-03-24

证券代码:002807            证券简称:江阴银行          公告编号:2017-014


               江苏江阴农村商业银行股份有限公司
         第五届董事会 2017 年第一次临时会议决议公告

    本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    江苏江阴农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)于 2017 年 3 月
16 日以电子邮件、通讯及书面方式向全体董事发出关于召开第五届董事会 2017
年第一次会议的通知,会议于 2017 年 3 月 22 日在江阴市汇丰大厦三楼会议室召
开,以现场结合通讯表决方式进行表决,其中邹朝军、范新凤、陈强、龚秀芬、
程斌、康吉言、耿强和宋超通过通讯接入方式参加了会议。本行应参会董事 11
名,实际参会董事 11 名,会议由孙伟董事长主持。符合《公司法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》和本行《章程》的规定,本次会议合法有效。会议审议通
过了以下议案:

    一、审议通过了《关于修订本行<章程>的议案》

    修改后的《章程修订对照表》(2017 年 3 月 22 日版)已在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)同日披露,供投资者查阅,将提交本行 2016 年
年度股东大会审议,通过后授权董事会报有关政府机构和监管部门核准备案,及
向工商行政机关及其他相关政府机构办理工商变更登记。同时,本行于 2017 年 3
月 13 日第五届董事会第十一次会议审议通过的《关于修订本行<章程>的议案》
作废。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    本议案同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。



    特此公告。

                                   江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会



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    二〇一七年三月二十三日




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