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2020年02月17日 星期一

华锋股份(002806)公告正文

华锋股份:第四届监事会第六次会议决议公告

公告日期:2017-12-14

证券代码:002806          证券简称:华锋股份           公告编号:2017-086



                    肇庆华锋电子铝箔股份有限公司
                   第四届监事会第六次会议决议公告


    本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。



    肇庆华锋电子铝箔股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次
会议于 2017 年 12 月 1 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知,并于 2017
年 12 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。会
议由监事会主席黄展鹏先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共
和国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。经与会监事审议表
决,通过如下议案:
    一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于<第一
期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
    经审核,公司监事会认为:公司《第一期限制性股票激励计划(草案)》及
其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市
公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定,
履行了相关的法定程序,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利
益的情形。实施股权激励计划有利于建立健全公司长期激励与约束机制,倡导公
司与管理层及骨干员工共同持续发展的理念,充分调动公司董事、核心管理人员
及核心骨干员工的积极性,提升公司的核心竞争力,确保公司发展战略和经营目
标的实现。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于<第一
期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
    经审核,公司监事会认为:《第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》
符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况,对考核对象的工作业绩、贡献、
能力态度进行全面考核,有利于建立长效激励机制,实现公司与全体股东利益最
大化。
   本议案尚需提交股东大会审议。
   三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于核实<
第一期限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》;
   对公司第一期限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后,公司监事
会认为:公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象包括公司董事、高级管
理人员、核心管理人员、核心技术(业务)人员以及董事会认为需要进行激励的
骨干员工(不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或
实际控制人及其配偶、父母、子女),且均在公司任职,符合《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》
规定的任职资格,不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止成为激励对
象的情形,符合有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件,符合《第一
期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司本
次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
   公司将在召开股东大会前,通过公司网站或者其他途径,在公司内部公示激
励对象的姓名和职务,公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励
计划前 5 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
   《第一期限制性股票激励计划激励对象名单》详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
   特此公告。


                                          肇庆华锋电子铝箔股份有限公司
                                                                  监事会
                                                  二〇一七年十二月十四日