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2020年02月18日 星期二

华锋股份(002806)公告正文

华锋股份:第四届监事会第三次会议决议公告

公告日期:2017-08-31

证券代码:002806          证券简称:华锋股份          公告编号:2017-056



                    肇庆华锋电子铝箔股份有限公司
                   第四届监事会第三次会议决议公告


    本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。



   肇庆华锋电子铝箔股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次
会议于 2017 年 8 月 25 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知,并于 2017
年 8 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。会
议由监事会主席黄展鹏先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共
和国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。经与会监事审议表
决,通过如下议案:
   一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于拟定
部分监事薪酬的议案》;
   经审核,监事会同意向专职监事陈超菊发放薪酬每年 3.6 万元人民币。
   本议案尚需提交股东大会审议。
   特此公告。


                                           肇庆华锋电子铝箔股份有限公司
                                                                  监事会
                                                 二〇一七年八月三十一日