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2020年02月22日 星期六

华锋股份(002806)公告正文

华锋股份:第三届监事会第十一次会议决议公告

公告日期:2017-04-26

证券代码:002806          证券简称:华锋股份           公告编号 2017-025



                   肇庆华锋电子铝箔股份有限公司
                 第三届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。




    肇庆华锋电子铝箔股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一
次会议于 2017 年 4 月 15 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知,并于 2017
年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席梁伟新
主持,会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真讨论,通
过如下议案:


    一、审议并通过《关于公司 2017 年第一季度报告的议案》


    经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2017 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。




    特此公告。


                                            肇庆华锋电子铝箔股份有限公司
                                                                   监事会
                                                  二〇一七年四月二十六日