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2020年02月28日 星期五

华锋股份(002806)公告正文

华锋股份:第三届监事会第八次会议决议公告

公告日期:2016-08-26

证券代码:002806           证券简称:华锋股份         公告编号 2016-014



                   肇庆华锋电子铝箔股份有限公司
                第三届监事会第八次会议决议公告


    本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。




    肇庆华锋电子铝箔股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次
会议于 2016 年 8 月 14 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知,并于 8 月
24 日在肇庆华锋电子铝箔股份有限公司会议室以现场方式召开。会议由监事会
主席梁伟新主持,会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,会议的召集、召开和表决
程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事经过
认真讨论,形成如下决议:



    一、审议并通过《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹
资金的议案》


    为保证募投项目的顺利实施,在首次公开发行股票募集资金到位之前,公司
已预先以自筹资金投入募投项目建设,现募集资金已经到位,同意公司以募集资
金 5,624.13 万元置换预先投入募投项目的自筹资金 5,624.13 万元。
    监事会认为,公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的
行为符合相关法律、法规和规范性文件的规定,不存在改变募集资金用途的情况,
不影响募集资金投资项目的正常实施,符合全体股东的利益。监事会同意公司以
募集资金 5,624.13 万元置换预先投入募投项目的自筹资金 5,624.13 万元。


    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。


             肇庆华锋电子铝箔股份有限公司监事会


                         二〇一六年八月二十六日