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2020年02月21日 星期五

帝王洁具(002798)公告正文

帝王洁具:2018年第一次临时股东大会决议公告

公告日期:2018-02-06

证券代码:002798              证券简称:帝王洁具             公告编号:2018-025



                       四川帝王洁具股份有限公司
               2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
     本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
性陈述或者重大遗漏。
 误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示:

    1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况

    (一)会议召开情况

    1、会议召开时间:

    (1)现场会议召开时间:2018 年 2 月 5 日(星期一)下午 14:30

    (2)网络投票时间:2018 年 2 月 4 日至 2018 年 2 月 5 日

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年2月5日(星
期一)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为2018年2月4日(星期日)下午15:00至2018年2月5日(星期一)
下午15:00期间的任意时间。

    2、股权登记日:2018 年 1 月 31 日

    3、现场会议召开地点:成都市高新区天府大道中段天府三街 19 号新希望国
际大厦 A 座 15 层公司会议室

    4、会议方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

    5、会议召集人:公司董事会

    6、会议主持人:由于公司董事长刘进先生、副董事长陈伟先生因公出差不
能主持本次会议,因此由半数以上董事共同推举董事吴志雄先生主持本次会议。

    7、会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。

    (二)会议出席情况

    1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共 74 人,代表有表决权股份
65,342,265 股,占上市公司总股份的 48.9950%。

    其中:通过现场投票的股东 12 人,代表股份 61,908,982 股,占上市公司总
股份的 46.4207%。通过网络投票的股东 62 人,代表股份 3,433,283 股,占上市
公司总股份的 2.5743%。

    2、参加本次股东大会的中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)共 68 人,代表有
表决权股份 4,103,853 股,占上市公司总股份的 3.0772%。

    其中:通过现场投票的股东 6 人,代表股份 670,570 股,占上市公司总股份
的 0.5028%。通过网络投票的股东 62 人,代表股份 3,433,283 股,占上市公司总
股份的 2.5743%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员及北京市金杜律师事务所律师刘方、祁
冰冰列席了本次会议。

    二、会议审议情况

    本次股东大会按照会议议程依次审议了议案,并采用现场记名投票及网络投
票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下:

   (一)审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》

    表决结果:同意 65,342,265 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;
反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中,中小股东的投票情况为:同意 4,103,853 股,占出席会议中小股东所
持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃
权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。

   (二)审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

    表决结果:同意 65,342,265 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;
反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中,中小股东的投票情况为:同意 4,103,853 股,占出席会议中小股东所
持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃
权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。

    (三)审议通过了《关于选举张强为第三届董事会独立董事的议案》

    表决结果:同意 65,342,265 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;
反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中,中小股东的投票情况为:同意 4,103,853 股,占出席会议中小股东所
持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃
权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。

    (四)审议通过了《关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分实
施内容的议案》

    表决结果:同意 65,342,265 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;
反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中,中小股东的投票情况为:同意 4,103,853 股,占出席会议中小股东所
持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃
权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。

    (五)审议通过了《关于对控股子公司及其子公司提供担保的议案》

    表决结果:同意 65,342,265 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;
反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中,中小股东的投票情况为:同意 4,103,853 股,占出席会议中小股东所
持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃
权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。

    (六)逐项审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》

    6.01 关于公司 2018 年度与关联方成都精蓉商贸有限公司日常关联交易预
计的议案

    表决结果: 同意 4,878,423 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;
反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中,中小股东的投票情况为:同意 4,103,853 股,占出席会议中小股东所
持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃
权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。

    关联股东刘进及其一致行动人陈伟、吴志雄回避表决该议案。

    6.02 关于公司 2018 年度与关联方旌阳区邓军模洁具经营部日常关联交易
预计的议案

    表决结果:同意 4,878,423 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;
反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中,中小股东的投票情况为:同意 4,103,853 股,占出席会议中小股东所
持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃
权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。

    关联股东刘进及其一致行动人陈伟、吴志雄回避表决该议案。

    6.03 关于公司 2018 年度与关联方贵州宜美之家家居建材有限公司日常关
联交易预计的议案

    表决结果:同意 4,878,423 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;
反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中,中小股东的投票情况为:同意 4,103,853 股,占出席会议中小股东所
持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃
权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。

    关联股东吴志雄及其一致行动人刘进、陈伟回避表决该议案。

    6.04 关于公司 2018 年度与关联方重庆南帆建材有限公司日常关联交易预
计的议案

    表决结果:同意 4,878,423 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;
反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中,中小股东的投票情况为:同意 4,103,853 股,占出席会议中小股东所
持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃
权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。

    关联股东吴志雄及其一致行动人刘进、陈伟回避表决该议案。

    6.05 关于公司 2018 年度与关联方广东赛因迪科技股份有限公司日常关联
交易预计的议案

    表决结果:同意 65,342,265 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;
反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中,中小股东的投票情况为:同意 4,103,853 股,占出席会议中小股东所
持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃
权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
    关联股东黄建起回避表决该议案。

    6.06 关于公司 2018 年度与关联方佛山赛因迪环保科技有限公司日常关联
交易预计的议案

    表决结果:同意 65,342,265 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;
反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中,中小股东的投票情况为:同意 4,103,853 股,占出席会议中小股东所
持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃
权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。

    关联股东黄建起回避表决该议案。

    (七)审议通过了《关于补充选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

    7.01 选举鲍杰军为第三届董事会非独立董事

    表决结果:65,232,265 股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8317%,其中中小投资者表决情况为:3,993,853 股同意,占出席会议中小股
东有效表决权股份总数 97.3196%。

    鲍杰军当选为第三届董事会非独立董事。

    7.02     选举陈家旺为第三届董事会非独立董事

    表决结果:65,232,265 股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8317%,其中中小投资者表决情况为:3,993,853 股同意,占出席会议中小股
东有效表决权股份总数 97.3196%。

    陈家旺当选为第三届董事会非独立董事。

    三、律师出具的法律意见

    本公司聘请的北京市金杜律师事务所刘方律师、祁冰冰律师到会见证并出具
了法律意见,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证
券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定;
出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程
序和表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议

    2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于四川帝王洁
具股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书》



                                              四川帝王洁具股份有限公司

                                                                  董事会

                                                         2018 年 2 月 6 日