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2019年10月14日 星期一

第一创业(002797)公告正文

第一创业:关于独立董事任期届满后继续履职的公告

公告日期:2018-03-12

   证券代码:002797       证券简称:第一创业       公告编号:2018-014


                      第一创业证券股份有限公司
              关于独立董事任期届满后继续履职的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规
定,独立董事连任时间不得超过六年。付磊先生、吕随启先生自 2012 年 3 月 12
起担任第一创业证券股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,于 2018 年
3 月 11 日任期已届满。由于目前公司董事会成员 12 名,其中,独立董事 4 名,
付磊先生、吕随启先生任期届满离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员三
分之一且独立董事中没有会计专业人士。根据《公司法》和《公司章程》的有关
规定,付磊先生、吕随启先生任期届满后仍将继续履行其独立董事及相关专门委
员会委员职责,直至公司选出新的独立董事。
    公司董事会谨向付磊先生自担任公司独立董事及董事会审计委员会主任委
员,吕随启先生自担任公司独立董事及董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员
会委员以来勤勉尽职的工作及其对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢!




                                         第一创业证券股份有限公司董事会

                                               二〇一八年三月十二日




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