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2019年09月15日 星期天

永和智控(002795)公告正文

永和智控:第二届董事会第二十三次会议决议公告

公告日期:2018-02-28

证券代码:002795          证券简称:永和智控             公告编号:2018-006




                   永和流体智控股份有限公司
             第二届董事会第二十三次会议决议公告



         本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有
    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    永和流体智控股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2018 年 2 月 22
日以电子邮件形式向全体董事发出召开第二届董事会第二十三次会议的通知。
2018 年 2 月 27 日公司第二届董事会第二十三次会议以通讯表决的方式召开。本
次会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。会议由董事长应雪青先生主持。本
次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、 深圳证券交易所上市规则》
和《公司章程》的有关规定。

    在保证全体董事充分发表意见的前提下,本次会议形成如下决议:

    1、会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于开展远期结售
汇业务的议案》。

    《关于开展远期结售汇业务的公告》详见 2018 年 2 月 28 日《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    独立董事关于开展远期结售汇业务的独立意见及保荐机构中信建投证券股
份有限公司出具的《关于永和流体智控股份有限公司关于开展远期结售汇业务的
核查意见》详见 2018 年 2 月 28 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相
关公告。

    本议案须提交公司股东大会审议。

    2、会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《外汇套期保值业务
管理制度》。
    《外汇套期保值业务管理制度》详见 2018 年 2 月 28 日巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。

    3、会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于终止参股宁波
梅山保税港区昆景新源投资管理合伙企业的议案》。

    《关于终止参股宁波梅山保税港区昆景新源投资管理合伙企业的公告》详见
2018 年 2 月 28 日 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。


    特此公告。



                                        永和流体智控股份有限公司董事会
                                                 2018 年 2 月 27 日