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2020年02月21日 星期五

鹭燕医药(002788)公告正文

鹭燕医药:董事、监事薪酬管理制度(2017年9月)

公告日期:2017-09-29

                           鹭燕医药股份有限公司
                         董事、监事薪酬管理制度



                                     第一章 总则


第一条       为进一步完善鹭燕医药股份有限公司(以下简称“公司”)董事、监事的薪酬管

理,建立科学有效的激励和约束机制,有效调动公司董事、监事的工作积极性,提升公司

的公司治理水平和经营管理效益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券

法》、《鹭燕医药股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等有关规定,并结合公司的

实际情况,制定本薪酬管理制度。


第二条       公司董事、监事的薪酬设定应遵循的原则:


    1、体现收入水平符合公司规模和业绩的原则;


    2、遵循责权利对等、激励与约束并重的原则;


    3、符合公司长远利益。


第三条       如出现公司内外部经营环境发生重大变化、公司战略发生重大调整或公司经营

业绩出现较大波动等情况,董事会(含薪酬与考核委员会)可及时提出调整本制度的议案。


                                   第二章 适用范围


第四条       本制度所指董事、监事是指公司章程规定的董事、监事,包括公司董事、独立董

事、监事。


                                    第三章 薪酬与福利


第五条   公司董事会薪酬与考核委员会是薪酬考核的管理机构,负责制定董事、监事的薪

酬标准与方案,审查董事履行职责情况并对其进行年度考评。


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    董事会薪酬与考核委员会负责董事、监事薪酬管理制度的制定,并经董事会、股东大会

审议通过后对薪酬管理制度执行情况进行监督。

第六条 公司董事、监事的岗位年薪由董事会薪酬与考核委员会考虑到岗位的价值、任职人

员的贡献、资历及所在地区经济发展水平、相关岗位市场薪酬水平、行业的水平等综合因素

每年给予核定。

    公司董事(不含独立董事)实行月薪制,领取董事津贴,为 5000 元/月。同时兼任高级

管理人员的公司董事,其与高级管理人员岗位相关的薪酬、绩效奖励及其他激励形式依据高

级管理人员薪酬管理制度执行。公司董事如未在公司担任其他职务,则仅领取董事津贴。

    公司独立董事实行月薪制,领取独立董事津贴,为 8000 元/月。

    公司监事实行月薪制,领取监事津贴,为 3000 元/月。公司监事若在公司担任其他职务,

则与其职务相关的薪酬、绩效奖励及其他激励形式按其担任其他职务的岗位薪酬标准执行。

公司监事如未在公司担任其他职务,则仅领取监事津贴。

第七条 本制度规定的公司董事、监事的薪酬为含税金额(即税前金额),公司依法为公司

董事、监事代扣代缴个人所得税等税费。


                                  第四章 附则


第八条 本制度未尽事宜,按照届时有效的法律、法规、规范性文件及公司章程及公司相关

公司治理制度的相关规定执行。

    本细则与届时有效的法律、法规、规范性文件及公司章程的规定相抵触时,以届时有效

的法律、法规、规范性文件及公司章程的规定为准。


第九条 本制度由公司董事会薪酬与考核委员会负责解释。

第十条 本制度经公司董事会审议通过,提交股东大会审议批准后生效,修改时亦同。




                                                                 二〇一七年九月




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