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2020年02月20日 星期四

鹭燕医药(002788)公告正文

鹭燕医药:关于职工代表监事换届选举的公告

公告日期:2017-09-29

证券代码:002788             证券简称:鹭燕医药                 公告编号:2017-043




                       鹭燕医药股份有限公司
              关于职工代表监事换届选举的公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    鹭燕医药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期即将届满,根据《公司

法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定,2017 年 9 月 27 日公司召开 2017 年

第一次职工大会,经与会的职工审议,一致同意选举蔡梅桢女士担任公司第四届监事会职工

代表监事。

    职工代表监事蔡梅桢女士将与公司股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公

司第四届监事会,任期至第四届监事会届满。上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任

职的资格和条件。

    第四届监事会组成后,公司最近二年内曾担任公司董事或高级管理人员的监事人数未超

过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

    特此公告。



    附件:蔡梅桢女士简历

                                                              鹭燕医药股份有限公司

                                                                      监事会

                                                                 2017 年 9 月 29 日
附件:

                              蔡梅桢女士简历

    蔡梅桢,女,1970 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任厦门国

际商品拍卖有限公司经理,厦门鹭燕医药有限公司经理、监事会主席、工会主席、行

政总监,现任本公司行政总监、工会主席、职工监事兼监事会主席。

    截至本公告披露日,蔡梅桢女士直接持有公司股份 50,000 股,与持有公司百分之

五以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他现任与拟任董事、监事、高级管理

人员不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情

形,未受过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒。经在全国法院失信被执行

人名单信息公布与查询平台查询,蔡梅桢女士不属于失信被执行人。