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2020年02月21日 星期五

鹭燕医药(002788)公告正文

鹭燕医药:第三届监事会第十一次会议决议公告

公告日期:2016-08-03

证券代码:002788             证券简称:鹭燕医药                 公告编号:2016-058




                       鹭燕医药股份有限公司

              第三届监事会第十一次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    鹭燕医药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议(以下简称“监

事会”)由监事会主席召集和主持,于 2016 年 7 月 27 日以邮件、传真形式发出通知,并于

2016 年 8 月 2 日以通讯方式举行。出席本次会议的监事及受托监事共 3 人(其中受托监事 0

人),占公司监事总数的 100%。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。公司董事会秘书列席会议。

    二、监事会会议审议情况
    1、审议《关于公司向关联方租赁经营场所的议案》;

    表决结果:以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过议案,同意票数占全体有权表决票数

比例 100%。

    经审核,监事会认为公司向关联方租赁经营场所已履行了必要的程序,租赁价格公允,

关联董事依法回避了本议案的表决,符合公司章程和公司《关联交易管理制度》的规定,不

存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

    三、备查文件
    1、鹭燕医药股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议。

    特此公告。

                                                              鹭燕医药股份有限公司

                                                                     监事会

                                                               2016 年 8 月 2 日