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2020年02月18日 星期二

鹭燕医药(002788)公告正文

鹭燕医药:第三届监事会第七次会议决议公告

公告日期:2016-04-07

证券代码:002788              证券简称:鹭燕医药                  公告编号:2016-019




                鹭燕(福建)药业股份有限公司

              第三届监事会第七次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    鹭燕(福建)药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议(以下

简称“监事会”)由监事会主席召集和主持,于 2016 年 3 月 31 日以传真、通讯等形式向全

体监事发出通知,并于 2016 年 4 月 6 日以通讯方式在公司八楼会议室举行。出席本次会议

的监事及受托监事共 3 人(其中受托监事 0 人),占公司监事总数的 100%。本次会议的召集

和召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。公司董事会秘书列席会议。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议《关于向厦门大学教育发展基金会捐赠的议案》;

    为加强公司与厦门大学在人才培养、医药研发、医疗服务等方面的战略合作,公司向厦

门大学教育发展基金会捐款,用于奖励厦门大学优秀学生和教师。捐赠的形式为:公司以人

民币 2,000 万元为基础(或本金)按同期金融机构人民币一年期贷款基准利率计算年收益,

并每年将该年收益捐赠给厦门大学,用于设立“鹭燕医药奖教奖学基金”,基金的期限暂定

为 5 年。

    表决结果:以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避票 0 票通过议案,同意票数占全体

有权表决票数比例 100%。

    《关于向厦门大学教育发展基金会捐赠的公告》与本决议同日在《证券时报》、《上海证

券报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

    2、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;

    为了满足公司经营需要,缓解流动资金需求压力,提高募集资金使用效率,降低财务成
本,公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下,使用不超过人民币 25436

万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12

个月,到期之前将该部分资金及时归还至募集资金专户。本次使用首次公开发行部分闲置募

集资金暂时补充流动资金,主要用于与主营业务相关的经营活动,不影响公开发行募集资金

投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

    表决结果:以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避票 0 票通过议案,同意票数占全体

有权表决票数比例 100%。

    《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》与本决议同日在《证券时报》、

《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

    3、审议《关于制定<内部控制缺陷认定标准>的议案》;

    表决结果:以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避票 0 票通过议案,同意票数占全体

有权表决票数比例 100%。

    鹭燕(福建)药业股份有限公司《内部控制缺陷认定标准》全文请参见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

    三、备查文件

    1、鹭燕(福建)药业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议;

    3、国信证券股份有限公司出具的《关于鹭燕(福建)药业股份有限公司使用部分闲置

募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

    特此公告。

                                                 鹭燕(福建)药业股份有限公司监事会

                                                                    2016 年 4 月 7 日