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2018年01月20日 星期六

奇信股份(002781)公告正文

奇信股份:关于非职工代表监事辞职及补选监事的公告

公告日期:2018-01-13

证券代码:002781          证券简称:奇信股份            公告编号:2018-006


                   深圳市奇信建设集团股份有限公司
             关于非职工代表监事辞职及补选监事的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市奇信建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2018 年
1 月 12 日收到公司非职工代表监事朱勇珍女士的辞职报告。朱勇珍女士因工作
调整原因,提请辞去公司非职工代表监事职务,辞职后仍在公司担任其他职务。
朱勇珍女士的辞任将导致公司监事会成员低于法定最低人数,根据《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定,朱勇珍女
士在公司股东大会选举新任监事前,将继续履行其监事职责。朱勇珍女士在公司
担任监事期间勤勉尽责,公司及监事会对朱勇珍女士任职期间所作出的贡献表示
衷心感谢。
    公司于 2018 年 1 月 12 日召开第三届监事会第六次会议审议通过了《关于提
名选举公司非职工代表监事的议案》,为保证监事会的正常运行,根据《公司法》
和《公司章程》的相关规定,监事会同意提名选举王晖先生担任公司第三届监事
会非职工代表监事,并将该议案提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议,其
任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
    王晖先生的任职将不会导致公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管
理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一,亦不会导致单一股东提名的监
事超过公司监事总数的二分之一。
    王晖先生简历详见附件。
    特此公告。




                                  深圳市奇信建设集团股份有限公司监事会
                                               2018 年 1 月 12 日
附件:
    王晖先生,1973 年生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,中级工
程师。2010 年 10 月至 2011 年 2 月任深圳市科聚新材料有限公司总裁办总裁助
理,2011 年 3 月至 2016 年 6 月任公司总经理助理,2016 年 6 月至 2017 年 12
月任深圳市奇信铭筑人居环境工程有限公司副总经理,2018 年 1 月至今任公司
总经理助理,同时兼任深圳市奇信铭筑人居环境工程有限公司董事。
    截止目前,王晖先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持股
5%以上的股东以及公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。王晖先
生不存在《公司法》第 146 条规定的情形,经核实不属于失信被执行人,未因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,也未受到
中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形,符合《公司法》、《公
司章程》等相关法律法规要求的任职条件。