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2018年01月19日 星期五

奇信股份(002781)公告正文

奇信股份:第三届监事会第六次会议决议的公告

公告日期:2018-01-13

证券代码:002781          证券简称:奇信股份          公告编号:2018-004


                   深圳市奇信建设集团股份有限公司
                 第三届监事会第六次会议决议的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市奇信建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六
次会议通知于 2018 年 1 月 7 日以电子邮件方式向全体监事发出,会议于 2018
年 1 月 12 日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监
事 3 名,实际出席会议监事 3 名。本次会议由公司监事会主席宋雪山先生主持。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并
通过以下决议:
    一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    1.1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》—叶俊杰
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    1.2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》—谢辉
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    聘任副总经理事项详见刊登于 2018 年 1 月 13 日的《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于聘任副总经理的公告》。
    二、审议通过《关于确定公司副总经理薪酬的议案》
    2.1、审议通过《关于确定公司新任副总经理薪酬的议案》—叶俊杰
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    2.2、审议通过《关于确定公司新任副总经理薪酬的议案》—谢辉
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    根据公司实际经营情况及行业、地区的发展水平对公司新任副总经理的薪酬
予以确定,其具体情况如下:
                                      税前基本工资
序号       姓名          职位                                     备注
                                      (万元/月)

                                                     薪酬由基本工资及绩效工资构
 1        叶俊杰       副总经理            3         成,基本工资按月发放,绩效工
                                                     资根据考核结果调整后发放。
                                                     薪酬由基本工资及绩效工资构
 2         谢辉        副总经理           2.5        成,基本工资按月发放,绩效工
                                                     资根据考核结果调整后发放。

       此薪酬标准自 2018 年 1 月起开始执行。
       三、审议通过《关于提名选举公司非职工代表监事的议案》
       表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
       提名选举公司非职工代表监事具体内容详见刊登于 2018 年 1 月 13 日的《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)《关于非职工代表监事辞职及补选监事的公告》。
       本议案尚需提交股东大会审议。
       特此公告。




                                      深圳市奇信建设集团股份有限公司监事会
                                                     2018 年 1 月 12 日