奇信股份(002781)公告正文

奇信股份:独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见

公告日期:2018-01-13

             深圳市奇信建设集团股份有限公司独立董事

                     关于第三届董事会第八次会议

                          相关事项的独立意见
       根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、
法规的有关规定,作为深圳市奇信建设集团股份有限公司(以下简称为“公司”)
的独立董事,在仔细阅读了公司董事会向我们提供的有关资料的基础上,基于客
观、独立判断立场,对公司第三届董事会第八次会议审议的相关事项发表如下
独立意见:
       一、关于聘任公司副总经理的独立意见
       经公司总经理余少雄先生提名,拟聘任叶俊杰先生、谢辉先生为公司副总经
理,经审阅被提名人选的个人履历,我们认为被提名人选具备相关能力和职业素
养,符合履行相关职责的要求,其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有
关规定。未发现有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员
的情形,经核实不是失信被执行人,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚
未解除的情况,亦不存在损害公司及其他股东利益的情况。
       综上所述,我们同意公司董事会聘任叶俊杰先生、谢辉先生担任公司副总经
理。
       二、关于确定公司副总经理薪酬的独立意见
       本次会议审议的新任副总经理叶俊杰先生、谢辉先生薪酬方案是依据公司
所处的行业、地区的薪酬水平,结合公司的实际经营情况制定的,不存在损害公
司及其他股东利益的情形。该议案由公司董事会薪酬与考核委员会讨论审议通过
后提交董事会审议,符合《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
等有关法律、法规的相关规定。
       综上所述,我们同意公司新任副总经理叶俊杰先生、谢辉先生的薪酬方案。


                                        独立董事:刘剑洪、赵保卿、林洪生
                                                2018 年 1 月 12 日