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2018年07月19日 星期四

奇信股份(002781)公告正文

奇信股份:第三届董事会第八次会议决议的公告

公告日期:2018-01-13

证券代码:002781           证券简称:奇信股份         公告编号:2018-003


                深圳市奇信建设集团股份有限公司
               第三届董事会第八次会议决议的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市奇信建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八
次会议通知于 2018 年 1 月 7 日以电子邮件方式送达全体董事。会议于 2018 年 1
月 12 日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7
名,实际出席会议董事 7 名。本次会议由董事长叶洪孝先生主持。会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通
过以下决议:
    一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    1.1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》—叶俊杰
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    1.2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》—谢辉
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    聘任副总经理事项详见刊登于 2018 年 1 月 13 日的《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于聘任副总经理的公告》。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
    二、审议通过《关于确定公司新任副总经理薪酬的议案》
    2.1、审议通过《关于确定公司新任副总经理薪酬的议案》—叶俊杰
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    2.2、审议通过《关于确定公司新任副总经理薪酬的议案》—谢辉
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
       根据公司实际经营情况及行业、地区的发展水平对公司新任副总经理的薪酬
予以确定,其具体情况如下:
                                     税前基本工资
序号       姓名           职位                                   备注
                                     (万元/月)

                                                    薪酬由基本工资及绩效工资构
 1        叶俊杰        副总经理          3         成,基本工资按月发放,绩效工
                                                    资根据考核结果调整后发放。
                                                    薪酬由基本工资及绩效工资构
 2         谢辉         副总经理         2.5        成,基本工资按月发放,绩效工
                                                    资根据考核结果调整后发放。

       此薪酬标准自 2018 年 1 月起开始执行。
       公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
       三、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》
       表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
       董事会同意于 2018 年 1 月 29 日下午 14:30 在公司一楼会议室召开 2018 年
第一次临时股东大会。
       《关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知的公告》详见公司指定信息披
露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)。
       特此公告。




                                      深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会
                                                    2018 年 1 月 12 日