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2020年01月21日 星期二

索菱股份(002766)公告正文

索菱股份:关于公司与重庆索菱乐途电子科技有限公司日常关联交易及2018年交易预计的公告

公告日期:2018-01-20

 证券代码:002766               证券简称:索菱股份           公告编号:2018-005



                       深圳市索菱实业股份有限公司

关于公司与重庆索菱乐途电子科技有限公司日常关联交易及 2018 年

                               交易预计的公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市索菱实业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次
会议于 2018 年 1 月 19 日审议通过了《关于公司与重庆索菱乐途电子科技有限
公司日常关联交易及 2018 年交易预计的议案》。现将相关事项公告如下:

    一、日常关联交易审议情况
    1、该议案经第三届董事会第十一次会议审议通过。
    2、该议案为关联交易议案,公司董事肖行亦、吴文兴、叶玉娟为关联董事,
对该议案表决进行了回避。
    3、交易金额连续十二个月内均未达到公司最近一期或前一期经审计净资产
绝对值 5%以上,与受同一关联人控制的关联方发生及预计的年日常关联交易总
额也未达到公司最近一期或前一期经审计净资产绝对值 5%以上,故上述关联交
易事项无需提交公司股东大会审议。

    二、日常关联交易情况
        日常关联交易内容            2017 年发生额(万元)    2016 年发生额(万元)
            销售商品                       952.91                 1164.67

    三、2018 年预计发生的日常关联交易情况如下:

   日常关联交易内容    日常关联交易定                          截至披露日已发生
                                          预计金额(万元)
                           价原则                              金额(万元)


      销售商品             参考市场价           1000                 70.17
    四、关联人介绍和关联关系
    (一)关联方介绍

    关联方名称:重庆索菱乐途电子科技有限公司(以下简称“重庆索菱”)
    (注:现已更名为重庆元铂智能科技有限公司)

    法定代表人:古进喜
    注册资本 :500.00 万
    住所:重庆市铜梁区蒲吕街道办事处产业大道 66 号附 A11、A12
    经营范围:汽车配件技术研发,汽车智能电子产品及软件、导航、车载信息
终端设备研发及生产,汽车用品批发零售。[依法须经批准的项目,经相关部门
批准后方可开展经营活动]。
    主要财务状况:
    截至 2016 年 12 月 31 日,重庆索菱总资产 1643.16 万元,净资产 547.11 万
元,主营业务收入 1062.33 万元,净利润 47.11 万元。
    截至 2017 年 9 月 30 日,重庆索菱总资产 1302.84 万元,净资产 485.62 万
元,主营业务收入 223.77 万元,净利润-61.49 万元。(以上数据未经审计)。
    (二)与公司的关联关系
    公司持有重庆索菱 35%的股份,为联营公司。重庆索菱已于 2017 年 8 月 30
日更名为重庆元铂智能科技有限公司(以下简称“重庆元铂”),公司已退出股份,
公司董事肖行亦、吴文兴从变更之日起不再担任重庆元铂董事。该关联人符合《股
票上市规则》第 10.1.3 条第三款、第 10.1.6 条第二款规定的关联关系情形。

    五、日常关联交易定价政策和定价依据
    公司向上述关联方销售商品的交易价格均参照市场价格定价;交易价款根据
约定的价格和实际交易数量计算;公司根据实际情况选择合适的付款方式。

    六、履约能力分析
    上述关联方在与公司日常交易中均能履行合同约定,信用良好,具有良好的
履约能力。

    七、关联交易目的和对上市公司的影响
    1、公司与上述关联方之间有着良好的合作关系,双方能保证提供对方合格
优质的产品和服务。关联交易在同类产品销售和采购中所占比重较小,对公司当
期及以后生产经营和财务方面的影响也较小。
    2、公司与上述关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为,对于公司
的生产经营是必要的;交易价格以市场价格为依据,遵循公允、公平、公正的原
则;没有损害公司及中小股东利益,未对公司独立性造成不良影响,主营业务未
因上述关联交易对关联方形成依赖。

    八、独立董事发表的事前认可意见和独立意见
    独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见,具体内容见《独立董事关
于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公
司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》,刊登于 1 月 20 日的巨潮资
讯网上(www.cninfo.com.cn)。




    特此公告!

                                             深圳市索菱实业股份有限公司

                                                         董事会

                                                   2018 年 1 月 20 日