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2020年01月24日 星期五

索菱股份(002766)公告正文

索菱股份:独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

公告日期:2018-01-20

                 深圳市索菱实业股份有限公司独立董事

     关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理
准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》等法律法规、规范性文件及《深圳市索菱实业股份有限公司章程》(以
下简称“《公司章程》”)的有关规定,作为深圳市索菱实业股份有限公司(以
下简称“公司”)的独立董事,审阅了公司提供的关于公司第三届董事会第十一
次会议的相关文件,基于独立立场判断,发表如下独立意见:
    公司向关联方企业深圳市华通微计算机有限公司、浙江索菱新能源汽车科技
有限公司、重庆索菱乐途电子科技有限公司采购材料和服务、销售商品系正常的
生产经营行为,公司与前述关联方发生的日常关联交易及预计的 2018 年度日常
关联交易符合公司实际经营的需要,交易价格依据市场价格确定,定价公允。
    公司董事会在审议相关议案时,关联董事就相关议案的表决进行了回避,表
决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们认为前述日常关联交易
不会导致公司对关联方的依赖,不会影响公司的独立性,不存在损害公司和中小
股东利益的情形。全体独立董事同意公司第三届董事会第十一次会议审议的日常
关联交易事项。




独立董事:



             苏奇木                        郑晓明




                                                         2018 年 1 月 19 日