新闻源 财富源

2020年01月29日 星期三

易尚展示(002751)公告正文

易尚展示:第二届董事会2015年第十次会议决议公告

公告日期:2015-11-18

证券代码:002751            证券简称:易尚展示        公告编号:2015-077


                        深圳市易尚展示股份有限公司
                   第二届董事会2015年第十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市易尚展示股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会 2015 年
第十次会议于 2015 年 11 月 17 日下午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,
本次会议的通知于 2015 年 11 月 16 日以电子邮件、电话、专人递送等方式送达
全体董事。本次会议应参加董事 8 名,实际参加董事 8 名,会议由董事长刘梦龙
先生主持,监事、董事会秘书、财务总监和律师列席了会议。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式审议通过《关于与
Everything 3D Inc.签订<独家代理经销合作协议书>的议案》。
    同意公司与 Everything 3D Inc.(成立于美国内华达州拉斯维加斯)就公
司三维人体扫描仪和三维水晶像亭产品在北美地区、南美地区、中美地区、加勒
比岛、北美游轮航线与游轮上的独家经销代理事宜签订《独家代理经销合作协议
书》。
    表决结果为:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    《关于签订日常经营重大合同的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证
券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    特此公告。


                                       深圳市易尚展示股份有限公司董事会
                                             2015 年 11 月 17 日